Oficiální sdělení: Valná hromada PUDIS a.s. (24.8.2010)

Pozvánka

Představenstvo společnosti PUDIS a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

na den 13.9.2010 v 15:00 hodin

do zasedací místnosti č. 414 v 1. patře sídla společnosti.

Pořad jednání:

1.      Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu

2.      Volba orgánů valné hromady

3.      Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti

4.      Rozhodnutí o změně stanov společnosti

5.      Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno

6.      Závěr

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři při prezenci předloží originály listinných akcií PUDIS a.s. Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku a dále ověřenou plnou mocí v případě, že právnická osoba nebude zastoupena statutárním orgánem.

Navrhovaná změna stanov společnosti souvisí se změnou rozhodování valné hromady společnosti a to tak, že k záležitostem uvedeným v článku 13 odst. 6 a odst. 7 bude zapotřebí souhlasu alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů, do článku 13 odst. 6 bude doplněn text „k odvolání a volbě člena dozorčí rady společnosti je zapotřebí souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů" a do článku 13 odst. 5 se mezi slova „zákonem" a „jinak" doplní text „nebo těmito stanovami". Další navrhované změny stanov upravují dotčená ustanovení, vztažená k formě akcií společnosti, do souladu s návrhem, který bude projednáván na valné hromadě.

Projednávané dokumenty jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

V Praze 6.8.2010

            Ing. Aleš MERTA

            předseda představenstva

            PUDIS a.s.