Oficiální sdělení: Valná hromada Vlnap a.s. (27.5.2010)

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

VLNAP a.s.

se sídlem Nejdek, Karlovarská 1342, PSČ 362 21

IČ: 000 13 111

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 33

svolává v souladu s ustanovením § 184a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti na den 29.06.2010 od 09.00 hodin v budově sídla společnosti – Nejdek, Karlovarská 1342, zasedací místnost –  řádnou valnou hromadu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v  08.00 hodin v místě konání valné hromady.

Program jednání:

1.     Zahájení valné hromady – posouzení usnášení schopnosti, schválení jednacího řádu

2.     Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů

3.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009

4.       Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009

5.        Zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 

6.        Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 */

7.        Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2009

8.        Rozhodnutí o změně stanov společnosti **/

9.       Rozhodnutí o určení auditora k ověření účetních závěrek společnosti pro období roku 2010 až roku 2012

10.      Usnesení řádné valné hromady

11.      Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti

Právo účastnit se jednání této řádné valné hromady společnosti mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie vydané společností, nebo akcionáři, kteří se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu (§ 156 odst.7 obchodního zákoníku).

Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem, členové statutárních orgánů právnických osob navíc přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, popř. zmocněnci akcionářů – fyzických osob předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy zmocnitelů a zmocněnci akcionářů – právnických osob kromě uvedené plné moci předloží i aktuální výpis z obchodního rejstříku zmocnitele. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena v souladu s ustanovením § 184 odst.4 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Nebude-li valná hromada ve smyslu stanov společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 185 odst.3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náhradní valnou hromadu. Jestliže akcionáři hodlají uplatnit protinávrhy k návrhům výše uvedeného programu, musí tak učinit způsobem a v termínu podle obchodního zákoníku.

Pozn.:

*/   Představenstvo společnosti podle § 192 odst.1 z.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tímto uveřejňuje hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a současně uvádí, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2009 bude k nahlédnutí pro akcionáře v pracovní dny od 29.05.2010 do 28.06.2010, včetně, vždy od 08.00 hodin do 13.45 hodin, v sídle společnosti – sekretariátu ředitele společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009  (v tis.Kč)

Aktiva celkem                                      289 792                               

Dlouhodobý majetek celkem           122 853                                

Oběžná aktiva                                     166 903       

Časové rozlišení                                           36                                 

Pasiva celkem                                    289 792 

Vlastní kapitál                                      128 148

z toho: výsledek hospodaření         3 645        

Cizí zdroje                                            161 644   

Časové rozlišení                                             0   

**/ Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 184a odst.6 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění v níže uvedeném rozsahu charakterizuje podstatu navrhovaných změn stanov společnosti a současně deklaruje, že návrh na změnu stanov, včetně připraveného úplného znění stanov se zapracováním navrhovaných změn, je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v době od odeslání této pozvánky do doby konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Charakteristika navrhovaných změn stanov společnosti:

-         uvedení znění stanov společnosti do souladu se změnami v právních předpisech, zejména pak v souvislosti se změnou z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a též v souvislosti s přijetím z.č. 93/2009 Sb., o auditorech. 

                                                                                             Představenstvo společnosti

        VLNAP a.s.