Oficiální sdělení: Valná hromada GEOtest Brno, a.s. (7.5.2010)

Titulek: Aliaweb

GEOtest Brno, a.s. , se sídlem Šmahova 112, Brno, IČO 46344942

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

GEOtest Brno, a.s.

se sídlem v Brně, Šmahova 112

svolává na den 21. 6. 2010, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pořad jednání:

1. Zahájení, návrh jednacího řádu, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.

2. Schválení jednacího řádu, předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.

3. Zpráva představenstva o činnosti a.s., stavu majetku, roční účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2009.

4. Zpráva dozorčí rady.

5. Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku včetně dividend a tantiém za rok 2009.

6. Návrh na určení auditora pro ověření ÚZ na příští období a jeho schválení.

7. Odvolání a volba tří členů představenstva a jednoho člena dozorčí rady.

8. Návrh změn stanov a jejich schválení.

9. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti majitelů zaknihovaných akcií na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady.

Prezence akcionářů od 9.00 hod. Při prezenci se akcionáři-fyzické osoby prokáží platným OP. Zástupci akcionářů-právnických osob a investičních společností se prokáží ověřeným zmocněním. Zastupující zmocněnci akcionářů-fyzických osob se prokáží písemnou plnou mocí a platným OP.

Hlasovací právo má každý řádně osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce prezentovaný akcionář. Každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Třem členům představenstva a jednomu členu dozorčí rady končí pětileté funkční období. Změny stanov spočívají ve změně názvu společnosti a v úpravě předmětů činnosti.

Účetní závěrka a návrhy změn stanov jsou k nahlédnutí pro akcionáře na sekretariátě společnosti od 21. 5. 2010. Akcionář má právo si vyžádat zaslání návrhu změn stanov na vlastní náklad.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč)