Oficiální sdělení: Valná hromada NEOS INVEST, a.s. (23.4.2009)

Titulek: Aliaweb

NEOS INVEST, a.s., se sídlem Poděbrady III č.p.155, Poděbrady , IČO 61858412

OZNÁMENÍ

o konání řádné valné hromady společnosti NEOS INVEST, a.s.

Představenstvo společnosti NEOS INVEST, a.s.

se sídlem Poděbrady III, č.p. 155, Poděbrady, PSČ: 290 01

IČ: 61858412

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2708

svolává

řádnou valnou hromadu

do kanceláře notáře JUDr. Evy Nohejlové Na Zámecké 11/597,Praha 4

na den 26.05.2009 v 11:00 hod.

s tímto pořadem jednání:

I. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady

II. Rozdělení společnosti odštěpením sloučením se společností V.K. INVEST, a.s.

III.Výroční zpráva za rok 2008 (zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku)

IV. Stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2008, včetně zprávy auditora

V. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008

VI. Návrh na rozdělení zisku za rok 2008

VII. Návrh odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2008

VIII. Závěr

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10 hod 45 min v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží listinnými akciemi na majitele a průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce předloží též výpis z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. Zmocněný zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Výroční zpráva, včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti je v pracovních dnech akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady.