Oficiální sdělení: Valná hromada Silnice Klatovy a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady.

Představenstvo společnosti Silnice Klatovy a.s.,

IČ 45357307 se sídlem Klatovy, Vídeňská 190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále také jen „Společnost“) v souladu s ust. §183i odst. 1 - 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a v souladu se zněním platných stanov Společnosti

svolává

na základě žádosti  akcionáře Ing. Ladislava Koláčného, bytem Plzeň, Sluneční 8, okres Plzeň-město, r.č. 600718/1059 (dále také jen „hlavní akcionář“)

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 10.7.2008 v 10.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady, volba orgánů mimořádné valné hromady.

2. Seznámení akcionářů společnosti se žádostí Hlavního akcionáře, závěry znaleckého posudku o přiměřenosti výše protiplnění a rozhodnutím představenstva Společnosti o posouzení spravedlivosti výše protiplnění.

3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře dle §§ 183i - 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

4. Závěr mimořádné valné hromady.

Prezence (zapisování do listiny přítomných) akcionářů bude probíhat od 9:45 hod. v den a na místě konání mimořádné valné hromady. Oprávnění účastnit se mimořádné valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání mimořádné valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy má ten, kdo předloží listinné akcie nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři - právnické osoby, popř. jejich zástupci, předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního, popř. obdobného rejstříku. Akcionáři, popř. jejich zástupci dále předloží platný průkaz totožnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na mimořádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Informace k realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů:

Určení Hlavního akcionáře:

Hlavním akcionářem Společnosti, který požádal o svolání této mimořádné valné hromady, je Ing. Ladislav Koláčný, bytem Plzeň, Sluneční 8, okres Plzeň-město, r.č. 600718/1059. Hlavní akcionář je vlastníkem 44.180 ks nekotovaných kmenových akcií Společnosti (vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95,44%  základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění, závěry znaleckého posudku:

Výše protiplnění, kterou Hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným akcionářům Společnosti za jejich akcie Společnosti v rámci přechodu všech akcií na Hlavního akcionáře, činí 2 575,- Kč za každou nekotovanou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele). Podle sdělení respektive podle zdůvodnění Hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena mimo jiné tak, aby zohlednila následující skutečnosti:

a)       ceny akcií Společnosti, za které byly tyto akcie obchodovány před vyřazením z veřejných trhů,

b)       ekonomické údaje o Společnosti, které měl Hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů.

Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného Hlavním akcionářem byla v souladu s ust. §183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 074 ze dne 17.4.2008. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce:

„….byla stanovena hodnota 1 akcie Silnice Klatovy a.s. o nominální hodnotě 1000,- Kč na 257,5% nominální hodnoty, což představuje částku 2 575,- Kč. Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti Silnice Klatovy a.s. na majitele, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. §183m a násl. ObchZ navržená ve výši 2 575,- Kč za jednu akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem.“

Vyjádření představenstva Společnosti k určené výši protiplnění:

Představenstvo Společnosti oznamuje, že považuje v souladu s §183j, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, shora uvedenou výši protiplnění, jejíž přiměřenost byla doložena uvedeným znaleckým posudkem, tedy částku 2575,- Kč za jednu nekotovanou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele), za přiměřenou, neboť navrhovaná výše protiplnění zcela odráží faktickou, ekonomickou i právní realitu společnosti,

Spravedlivost shora uvedené výše protiplnění představenstvo Společnosti spatřuje zejména v tom, že výše protiplnění je vyšší než ceny uváděné ve zdůvodnění Hlavního akcionáře a že výše protiplnění není v rozporu s ekonomickými údaji o Společnosti (viz uvedené zdůvodnění a ostatní údaje vč. údajů o stávající ekonomické situaci Společnosti, které má představenstvo Společnosti k dispozici) a že spravedlivost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem dokládajícím přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného Hlavním akcionářem.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti vyzývá ve smyslu §183j, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (na adresu sídla Společnosti) existenci zástavního práva k akciím Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu §183j, odst. 5, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti (na adresu sídla Společnosti) skutečnost zastavení akcií Společnosti a identifikaci osoby zástavního věřitele a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva, zpřístupnění dokumentů:

Představenstvo Společnosti upozorňuje a oznamuje ve smyslu §183j, odst. 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny akcionáře, že v sídle Společnosti jsou od uveřejnění tohoto oznámení o svolání mimořádné valné hromady, tj. ve lhůtě stanovené pro svolání mimořádné valné hromady, v každý pracovní den od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 14:00  k nahlédnutí následující dokumenty:

a)       určení Hlavního akcionáře

b)       zdůvodnění určení výše protiplnění

c)       znalecký posudek dokládající přiměřenost určení výše protiplnění

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu §183j, odst. 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny akcionáře, že mají právo si vyžádat kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Klatovech dne 25.6.2008

Představenstvo společnosti Silnice Klatovy a.s.