Oficiální sdělení: Valná hromada Mezinárodní centrum pro teoretická studia biologických systémů Terezín a.s.

Představenstvo akciové společnosti

Mezinárodní centrum pro teoretická studia biologických systémů Terezín a.s.

se sídlem: Terezín, Palackého 282, PSČ 411 55, IČO 25421026

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem

v Ústí n. Labem, odd. B, vl. 1312

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 16. června 2005 v 11.00 hodin

v zasedací místnosti společnosti Lázně Mšené a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené Lázně

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2004.
   Roční účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
5. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
6. Změny v orgánech společnosti
7. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin do 11.00 hodin v místě konání valné hromady.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2004 (v tis.Kč), ověřené auditorem

Hlavní údaje z roční závěrky za rok 2004 budou k nahlédnutí v informačním středisku v místě konání a v době konání valné hromady. Před řádnou valnou hromadou jsou tyto materiály k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny Po-Pá v době od 11.00 do 13.00. hod. v kanceláři sekretariátu společnosti Lázně Mšené.

představenstvo společnosti