! HPH svolává VH na 22.září 2003 !

Dnešní HN uveřejnily tento inzerát svolávající akcionáře HPH na VH.
Nejdůležitějším bodem je článek 10., který sice na první pohled připomíná spíše jazykovědný kvíz, ale ve své podstatě by měl znamenat snahu o definitivní "dobrovolné" potvrzení respektive navrácení HPH do likvidace.

Člen dozorčí rady společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.-v likvidaci, Praha 4, Ohradní 65, IČ 44269595, svolává VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4-Nusle, dne 22.září 2003 od 9 hod.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a volebního řádu

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů

4. Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady společnosti z jejich funkcí

5. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady

6. Změna stanov společnosti

7. Usnesení valné hromady k vytvoření trustu č. 1 a č. 2

8. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 13.12.2002, pokud jím byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku

9. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 16.12.2002, pokud jím byla provedena volba členů představenstva společnosti

10. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 16.8.2001, jímž bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 20.8.1997 o zrušení Harvardského průmyslového holdingu, a.s. a jejím vstupu do likvidace

11. Projednání hospodaření společnosti a schválení účetní závěrky za rok 2002, zpráva auditora

12. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 8 hod., v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlosování na ní je rozhodující vlastnictví akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, k rozhodnému dni, tj. k 17.9.2003.

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezentaci prokážou platným občanským průkazem nebo pasem, v případě zastoupení akcionáře na základě plné moci navíc i originálem úředně ověřené plné moci. Akcionáři z řad právnických osob předloźí přo prezentaci aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nikoliv starší šesti mésíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Není-li na valné hromadě přítomen statutární orgán nebo jeho člen oprávněný jednat jménem společnosti, předloží zmocněnec akcionáře i originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře.

Návrh změn stanov společnosti se týká změny čl.14 odst.3, přičemž jde o snížení počtu členů představenstva z pěti na tři a dále ustanovení čl.17, který upravuje funkci generálního ředitele společnosti, přičemž toto ustanovení má být ze stanov vypuštěno. Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí na adrese společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. -v likvidaci, Ohradní 65, Praha 4, od 20.8.2003, v pracovních dnech od 9 do 16 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na svůj náklad a na své nebezpečí.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. -v likvidaci, hradí akcionáři ze svých prostředků.

Více k celé kauze HPH se dozvíte v rámci naší mimořádné dlouhodobé přílohy:

AliaShop
- prodej dovolených, stavebního spoření a hypoték, PF a připojení k internetu