Zpráva k operaci DIPLOMAT - Odbor výnosů a praní peněz v akci !

Zpráva k operaci DIPLOMAT

Odboru Výnosů a praní peněz Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality se podařilo realizovat další případ.

Na základě zápisu o kontrole Velvyslanectví České republiky v Tiraně zpracovaného generální inspekcí Ministerstva zahraničních věcí ČR z počátku letošního února zahájil tento útvar trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a zpronevěry. Z těchto trestných činů bylo 2. července 2003 policejním radou zahájeno trestní stíhání proti 54-letému muži z Prahy 4. Ten jako vedoucí finančně hospodářského úseku Zastupitelského úřadu České republiky v Tiraně a zároveň jako účetní tohoto úseku vybral v loňském srpnu z účtu Zastupitelského úřadu v Tiraně vedeného u American Bank of Albania postupně 40 000 USD. Vybrané finanční prostředky však neodevzdal a použil je k dosud nezjištěnému účelu. Dalšího skutku se měl dopustit v listopadu 2002, kdy na základě faktury vystavené na nájem rezidence zastupitelského úřadu, přepsal datum vystavení faktury a vyzvedl z pokladny zastupitelského úřadu necelých 18 000 USD, které opět použil pro svoji potřebu. Nájem rezidence byl placen pouze v dubnu 2002 a tuto fakturu použil a přepsal na datum 30. 11. 2002.

Takovým jednáním měl tedy obviněný muž způsobit zastupitelskému úřadu škody v přepočtu ve výši necelých 2 mil. korun.

54-letý muž byl obviněn z trestného činu zpronevěry dle ustanovení § 248/1,3 písm. c) trestního zákona z trestného činu podvodu dle ustanovení § 250/1,3 písm. b) trestního zákona, kdy mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až 8 let.