MVH ČRa je 22.7.2003 (RD 15.7.)

Představenstvo akciové společnosti

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. („ČRa“)

se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00  Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376

svolává

na žádost minoritního akcionáře, společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED

ve smyslu § 181 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 22. července 2003 v 11.00 hodin

v Poděbradech, Na Zálesí 530

Pořad jednání valné hromady navržený minoritním akcionářem:

(1)     Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;

(2)     Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady;

(3)     Volba orgánů valné hromady

(4)     Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č.8 a č.21 pořadu jednání) ke

(a)                ČRa provedenému znaleckému ocenění tržní hodnoty 39,2% akcií RadioMobil, a.s. na částku CZK 5,133 mil;

(b)                skutečné tržní hodnotě akcií RadioMobil, a.s

(c)                porovnání tržní hodnoty akcií RadioMobil, a.s ve výši CZK 5,133 mil s tržní hodnotou podílu Eurotel Praha, spol. s.r.o.;

(d)                tomu, zda se představenstvo ČRa, jednající s péčí řádného hospodáře, skutečně nadále ztotožňuje se svým názorem, že tržní hodnota 39,2% akcií RadioMobil a.s. je CZK 5,133 mil;

(e)                rozdílu v názoru představenstva ČRa dle písm. (d) výše na tržní hodnotu akcií RadioMobil, a.s s názory nezávislých odborníků a znalců;

(f)                  porušení povinnosti představenstva ČRa uložit znalecké posudky dle písm. (a) výše do sbírky listin obchodního rejstříku dle § 27a (2) písm. (g) ObchZák a opatřením přijatým představenstvem ČRa v této věci;

(g)                opatřením představenstva ČRa přijatým v souvislosti s klamavou resp. nesprávně určenou tržní hodnotou akcií RadioMobil a.s, včetně zabezpečení informovanosti ve smyslu § 80 ZoCP;

(h)                vlivu klamavé resp. nesprávně určené tržní hodnoty akcií RadioMobil a.s. na kurs akcií ČRa a veřejné trhy;

(i)                  vlivu klamavé resp. nesprávně určené tržní hodnoty akcií RadioMobil a.s. na případnou nabídku převzetí týkající se akcií ČRa;

(j)                  určení odpovědnosti za klamavou resp. nesprávně určenou tržní hodnotu akcií RadioMobil, a.s. a opatřením představenstva ČRa v této věci

(5)     Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č. 8 a č. 21 pořadu jednání) ke:

(a)                zvýšení základního kapitálu v Contactel s.r.o, kapitalizaci pohledávek ČRa v Contactel s.r.o a převodu resp. budoucímu převodu podílu ČRa v Contactel s.r.o. dle opčních smluv uzavřených mezi společníky Contactel s.r.o.; podmínkám takovéhoto převodu, vztahu mezi zvýšením základního kapitálu v Contactel s.r.o., kapitalizací pohledávek a převodem resp. budoucím převodem podílu ČRa v Contactel s.r.o. a záležitosti vynaložení péče řádného hospodáře představenstva ČRa a v těchto věcech;

(b)                znaleckému ocenění tržní hodnoty podílu ČRa v Contactel s.r.o;

(c)                činnosti představenstva ČRa ve vztahu k podílu ČRa v Contactel s.r.o. a vlivu takovéto činnosti na kurs akcií ČRa;

(d)                finančním ztrátám ČRa v souvislosti s investicemi ČRa do Contactel s.r.o, převodem resp. budoucím převodem podílu ČRa v Contactel s.r.o. a opatřením přijatým představenstvem ČRa v této věci;

(e)                základním obchodním vztahům mezi ČRa a Contactel s.r.o., jejich porovnání a zhodnocení pro Čra;

(6)     Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č. 8 a č. 21 pořadu jednání) ke:

(a)                zásadním aspektům současného stavu a budoucího vývoje v ČRa;

(b)                oznámení BIVIDEON B.V. o dobrovolné nabídce převzetí týkající se akcií ČRa;

(c)                nabídce převzetí týkající se akcií ČRa a přiměřené ceny akcií ČRa;

(d)                vynaložení péče představenstva ČRa o adekvátní vývoj kursu akcií ČRa na veřejných trzích;

(e)                zabezpečení řádné, včasné a pravidelné informovanosti akcionářů ČRa o vývoji v ČRa a dopadu tohoto vývoje na ostatní akcionáře ČRa;

(f)                  hodnotě a kursu akcií ČRa a zhodnocení vlivu představenstva ČRa na jejich výši;

(7)     Podání vysvětlení dozorčí rady ČRa k záležitostem uvedeným v bodech 4,5 a 6 výše;

(8)     Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného pro Deutche Bank A.G. k působení Deutsche Bank A.G. a BIVIDEON B.V v ČRa, činnosti ČRa řízené představiteli Deutsche Bank A.G a BIVIDEON B.V., plnění zákonných povinnosti představenstva ČRa vůči společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu takovýchto skutečností na veřejný trh s akciemi ČRa a akcionáře ČRa;

(9)     Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného Burze cenných papírů Praha, a.s., the London Stock Exchange, Komisi pro cenné papíry a the Financial Services Authority o činnosti představenstva ČRa, plnění zákonných povinností představenstva ČRa vůči společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu takovýchto skutečností na veřejné trhy s akciemi ČRa;

(10) Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného auditu ČRa společnosti KPMG Česká republika Audit, spol. s.r.o. o činnosti ČRa, plnění zákonných povinností představenstva ČRa vůči společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu takovýchto skutečností na hospodářské výsledky ČRa;

(11) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení řádné, včasné a pravidelné informovanosti akcionářů ČRa o vývoji v ČRa a dopadu tohoto vývoje na ostatní akcionáře ČRa;

(12) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení účinné informovanosti Komise pro cenné papíry a organizátorů veřejných trhů a sjednání informační nápravy ohledně skutečné tržní hodnoty 39,2% akcií RadioMobil a.s.;

(13) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení péče o adekvátní a neklamavý vývoj kursu akcií ČRa na veřejných trzích;

(14) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně ukončení trvání opční smlouvy ze dne 27. 12. 2001;

(15) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně určení skutečně tržní hodnoty akcií RadioMobil a.s. a jednání o uzavření smlouvy o prodeji akcií RadioMobil a.s investoru;

(16) Projednání a schválení pověření představenstva ČRa provedením odborného ocenění tržní hodnoty 39,2% akcií RadioMobil a.s. podílu ČRa v Contactel s.r.o. poradenskou divizí společnosti Deutsche Bank A.G.;

(17) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně úpravy hospodářských výsledků ČRa v návaznosti na skutečnou tržní hodnotu akcií RadioMobil a.s. a skutečnou cenu opční prémie dle opční smlouvy ze dne 27. 12. 2001;

(18) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva ČRa;

(19) Rozhodnutí o volbě členů představenstva ČRa;

(20) Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady ČRa (s výjimkou členů odvolávaných zaměstnanců dle §200 ObchZák);

(21) Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady ČRa (s výjimkou členů volených zaměstnanci dle § 200 ObchZák);

(22) Závěr valné hromady

Rozhodný den: Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 15. červenec 2003. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má osoba uvedená k rozhodnému dni  ve výpisu z registru emitenta v SCP nebo její zástupce.

Zápis do listiny přítomných: Zápis do listiny přítomných (dále jen "registrace") bude probíhat od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jakým je oprávněn jednat jménem této právnické osoby. Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena(ů) statutárního orgánu.

Pokud za akcionáře bude vykonávat hlasovací právo správce cenných papírů, postačí k jeho registraci výpis z evidence vedené SCP.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Torben V. Holm v.r.

Peter Kadas v.r.

Předseda představenstva

Místopředseda představenstva

Tematické zprávy: Přichází zlatý čas dividend na valných hromadách..