Pozvánka na řádnou valnou hromadu Moravských naftových dolů a.s.

Představenstvo akciové společnosti

Moravské naftové doly, a.s

se sídlem v Hodoníně, Úprkova 6

svolává

do Galerie výtvarného umění, Úprkova 1, Hodonín

Program jednání

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Volba orgánů mimořádné valné hromady
4. Roční zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 1997
5. Zpráva o účetní závěrce za rok 1997 a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání roční závěrky za rok 1997
7. Záměry rozvoje podnikatelské činnosti společnosti na rok 1998
8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10,00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti mají akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z SCP v rozhodný den 7.5. 1998 a prokáží se výpisem z účtu majitele ze Střediska cenných papírů a průkazem totožnosti.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnických osob musí rovněž předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců.