Petr Hanisch (AliaWeb)

Akcie v ČR | 17.07.1998 10:27:03

Rozhodnutí valné hromady a.s Centex konané 15.7.1998

Rozhodnutí z valné hromady společnosti Centex a.s., konané dne 15. července 1998.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady a zpráva o účasti akcionářů.

2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady

3. Volba orgánů řádné valné hromady

4. Roční účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

5. Návrh na rozdělení zisku za rok 1997

6. Zpráva dozorčí rady

7. Schválení roční účetní závěrky za rok 1997

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 1997

9. Závěr

Rozhodnutí:

K bodu 1.:

Jednání VH zahájil GŘ společnosti Ing. Karel Klíma. Počet přítomných hlasů 573.887

K bodu 2.:

Valné hromadě byl předložen návrh jednacího řádu VH v tomto znění:

Jednací řád

Řádné valné hromady

sPolečnosti Centex a.s.

Čl. 1

Jednací řád řádné valné hromady společnosti Centex a.s. (dále jen Řád") upravuje postup při jednání valné hromady (dále jen "valná hromada") společnosti Centex a.s. (dále jen "společnost"). Řád se vztahuje přiměřeně na jednání náhradní valné hromady společnosti. Výklad ustanovení Řádu je v případě potřeby oprávněno provádět představenstvo společnosti.

Čl. 2

Osoba, která řídí jednání valné hromady

Jednání valné hromady (dále jen "jednání") řídí předseda valné hromady (dále jen"předseda"). Do doby zvolení předsedy řídí jednání člen představenstva pověřený orgánem společnosti, který valnou hromadu svolal.

Čl. 3

Zahájení jednání

Osoba pověřená řízením jednání do doby zvolení předsedy zahájí jednání v době určené v oznámení o svolání řádné valné hromady a oznámí výši úhrnu jmenovité hodnoty akcií přítomných (zastoupených) akcionářů a jejich podíl na základním jmění společnosti.

Čl. 4

Orgány valné hromady

Orgány valné hromady jsou:

a) předseda

b) zapisovatel

c) dva ověřovatelé zápisu a

d) osoby pověřené sčítáním hlasů.

Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů může být obsahem jednoho návrhu.

Čl. 5

Návrhy

1. K jednotlivým bodům pořadu jednání předkládá návrh orgán společnosti, který valnou hromadu svolal.

2. K jednotlivým bodům pořadu jednání mohou podat návrh ostatní orgány společnosti a akcionáři. Takový návrh musí být podán v písemné formě, musí obsahovat označení navrhovatele, musí být podepsán a musí být doručen osobě, která řídí jednání, a to nejpozději do okamžiku zahájení hlasování o návrhu předloženém podle odst. 1.

Čl. 6

1. Osoba, která řídí jednání, oznámí, ve které věci se jedná a vyzve navrhovatele podle Čl. 5 odst. 1 Řádu, aby valné hromadě předložil svůj návrh nebo tento návrh přednese sama.

2. Poté osoba, která řídí jednání, vyzve akcionáře k přednesení žádostí o vysvětlení (Čl. 15 Řádu) a návrhů k projednávané věci (Čl. 5 odst. 2 Řádu).

Čl. 7

Hlasování

1. Nejsou-li k projednávané věci žádné další žádosti o vysvětlení nebo návrhy, přistoupí osoba, která řídí jednání k hlasování.

2. Nejprve se hlasuje o návrhu podle Čl. 5 odst. 1 Řádu.

3. O ostatních návrzích podle Čl. 5 odst. 2 Řádu, jestliže byly podány, se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány.

Čl. 8

1. Osoba, která řídí jednání, označí navrhovatele a návrh, o němž hlasuje a vyzve valnou hromadu k hlasování.

2. Hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku. Na hlasovacím lístku je vyznačeno jméno a příjmení akcionáře a celkový počet hlasů, kterými akcionář hlasuje. Hlasovací lístek je opatřen razítkem společnosti a podepsán pracovníkem společnosti, který zabezpečuje prezenci na valné hromadě.

3. Hlasováním se projeví:

a) nesouhlas s návrhem a

b) zdržení se hlasování o návrhu.

Souhlas s návrhem se zjistí odečtením hlasů podle písm. a) a b) od celkového počtu hlasů, které mají akcionáři přítomní (zastoupení) v okamžiku zahájení hlasování o návrhu.

Čl. 9

1. Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

3. Osoba, která řídí jednání, oznámí ukončení hlasování o návrhu.

Čl. 10

Osoby pověřené sčítáním hlasů zjistí:

a) počet hlasů, vyjadřujících nesouhlas s návrhem, podíl těchto hlasů na počtu hlasů akcionářů přítomných (zastoupených) v okamžiku zahájení hlasování o návrhu,

b) počet hlasů, zdržujících se hlasování o návrhu a podíl těchto hlasů na počtu hlasů akcionářů přítomných (zastoupených) v okamžiku zahájení hlasování o návrhu,

c) počet hlasů, vyjadřujících souhlas s návrhem a podíl těchto hlasů na počtu hlasů akcionářů přítomných (zastoupených) v okamžiku zahájení hlasování o návrhu

a oznámí údaje podle písm. a) až c) osobě, která řídí jednání a zapisovateli.

Čl. 11

Výsledky hlasování

1. Vysloví-li souhlas s předloženým návrhem akcionáři, jejichž akcie představují úhrnem alespoň stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy určený podíl hlasů, je návrh přijat a o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje.

2. Osoba, která řídí jednání, oznámí přesné výsledky hlasování. Jestliže v době do 30 minut od skončení hlasování o návrhu nejsou přesné výsledky hlasování známy, oznámí předběžné výsledky hlasování, pokud z nich je výsledek hlasování zřejmý. Přesné výsledky hlasování se uvedou v zápise o konání valné hromady.

Čl. 12

Informace o hlasování akcionáře (popř. jeho zástupce) se nezveřejňují.

Čl. 13

Při odchodu z jednací místnosti jsou akcionáři povinni odevzdat hlasovací lístky osobě pověřené sčítáním hlasů a o počet hlasů odcházejících akcionářů bude snížen celkový počet hlasů přítomných (zastoupených) akcionářů.

Čl. 14

Ztráta hlasovacího lístku

Ztrátu hlasovacího lístku je nutno oznámit, jedná-li se o akcionáře, fyzickou osobu, spolu s rodným číslem přítomného akcionáře (popř. zástupce nepřítomného akcionáře) nebo spolu s identifikačním číslem, jedná-li se o akcionáře, právnickou osobu, některé z osob, pověřené sčítáním hlasů. Přítomnému akcionáři (popř. zástupci nepřítomného akcionáře) bude vydán nový hlasovací lístek.

Čl. 15

Žádost o vysvětlení

1. Žádost o vysvětlení (dále jen "žádost") musí být podána v písemné formě a musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a podpis osoby, která žádost podává a musí být doručena osobě, která řídí jednání.

2. Osoba, která řídí jednání je povinna zajistit vysvětlení žádostí, jestliže se týkají společnosti a jsou předmětem jednání valné hromady, do skončení valné hromady.

Čl. 16

Ukončení jednání

Po projednání všech bodů pořadu jednání předseda jednání ukončí.

15. 7.1998

Jednací řád schválen 100% přítomných akcionářů.

K bodu 3.:

Valné hromadě předložen následující návrh:

Pracovní orgány řádné valné hromady konané dne 15. července 1998 v 11.00 hodin v sídle společnosti:

Předseda valné hromady : Mgr. Alois Soppé

Zapisovatel : Ing. Helena Šopíková

Ověřovatelé zápisu (2) : Marta Rakušanová

Nina Matějková

Skrutátoři (2) : Ing. Jiří Novák

Věra Konečná

Návrh schválen 100% přítomných akcionářů.

Zde se ujal řízení VH předseda VH Mgr. Soppé.
K bodu 4.:

Akcionáři byli seznámeni s uvedenými materiály.

K bodu 5.:

Přednesen “Návrh na rozdělení HV Centex a.s. za rok 1997“ v tomto znění:

HV za rok 1997 zisk ve výši 357.473,78 Kč

Daň z příjmů: 0,-- Kč

HV po zdanění: 357.473,78 Kč

Návrh na rozdělení:

Příděl do RF ve výši 5%: 17.873,69 Kč

Dividendy: 0,-- Kč

Tantiémy: 150.000,-- Kč

Nerozdělený zisk: 189.600,09 Kč

K bodu 6.:

Akcionáři byli seznámeni s uvedeným materiálem. Dozorčí rada po přezkoumání roční účetní závěrky doporučila VH schválit roční účetní závěrku a schválit návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 1997.

K bodu 7.:

Roční účetní závěrka byla schválena 100% přítomných akcionářů.

K bodu 8.:

Návrh na rozdělení zisku byl schválen 100% přítomných akcionářů.

K bodu 9.:

Mgr. Soppé poděkoval za účast a ukončil jednání VH.