Oficiální sdělení: Valná hromada LIGRANIT a. s. (30.5.2014)

Představenstvo akciové společnosti

Lom Matula Hlinsko, a.s., se sídlem K Lomům 780,

Hlinsko v Čechách, PSČ 539 01, IČO: 49 68 18 51

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 2.7.2014 v 9.00 hodin v zasedací místnosti správní budovy firmy LIGRANIT a.s., Kunratická 1100, Liberec 6, 460 06

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení , volba orgánů valné hromady, usnášeníschopnost

2. Zpráva představenstva o hospodaření za rok 2013, návrh a schválení na rozdělení zisku, úhrada ztráty a zpráva dozorčí rady

3. Změna formy akcií – dle požadavků nového zákona akcie na jméno

4. Změna v orgánech společnosti - změna funkčního období na 5 let

5. Změna stanov společnosti – nutné změny způsobené schválením Zákona o obchodních korporacích

6. Různé a závěr

 Akcionáři se mohou s materiály souvisejícími s jednáním valné hromady seznámit od 1.6.2014 v místě konání valné hromady. Prezentace akcionářů bude probíhat od 8.00 do 8.55 hodin. Vše v souladu se stanovami společnosti.

představenstvo společnosti

Lom Matula Hlinsko, a.s.