Oficiální sdělení: Valná hromada TABOO a.s. (6.3.2014)

Výzva:

Akcionáři společnosti se tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti a.s. vyzývají, aby do 30.6.2014 předložili společnosti k výměně své akcie. Důvodem výměny akcií je skutečnost, že se k 1.1.2014 změnila forma všech akcií společnosti a všechny akcie společnosti nově znějí na jméno. Podrobnosti výměny jsou zveřejněny na www.tabooas.cz. Akcionář je též povinen společnosti písemně sdělit č. účtu a e-mailovou adresu, pro zápis těchto informací do knihy akcionářů.

Upozornění pro akcionáře:

Nesdělí-li vlastník akcie č. bankovního účtu, jsou považovány jeho listinné akcie za neodevzdané. Akcionář, který je v prodlení s plněním výše popsaných povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s předložením akcií, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevzniká. 

Text inzerátu na svolání řádné valné hromady:

Představenstvo TABOO a.s., se sídlem Kaprova 52/6, Praha, IČ: 46708464, (dále jen Společnost) zapsaná v OR MS v Praze., od.B, vl. 15398, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 7.4.2014 v 10. hodin v bývalém sídle společnosti na adrese Čsa 413, 464 01 Frýdlant.

Program:

1. Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu

2. Volba orgánů valné hromady

3. Změna stanov v souladu se změnou zákona 90/2012 Sb.,o obchodních korporacích

4. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti TABOO a.s. na hlavního akcionáře ing. Pavla Štajnce.

5. Závěr

Prezence proběhne v den konaní VH od 9. do 10. hodin. Každý akcionář se prokáže předložením platných listinných akcií a.s. a občanským průkazem, právnická osoba navíc platným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším 3 měsíců.

Změna stanov je k nahlédnutí v místě konání valné hromady od 6.3.2014 v pracovní dny od 9. do 14. hodin a na webových stránkách společnosti www.tabooas.cz

Akcionář má právo vyžádat si zdarma kopii znaleckého posudku (na DVD) i návrhu změny stanov .

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. k bodu 3:

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a z toho důvodu valná hromada schválila představenstvem předložený návrh na změnu stanov v  článku 5 a 8 stávajících stanov společnosti a zároveň schválila, z důvodu uvedení přesného znění předmětu činnosti do souladu s vydaným živnostenským oprávněním, změnu článku 3 takto:

 a) Článek 3 Předmět podnikání společnosti

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 b) Článek 5 Počet, jmenovitá hodnota a podoba akcií

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4 je rozdělen na 23.514 akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty, v listinné podobě. Akcie nejsou registrované.

 c) Článek 8 Způsob svolávání valné hromady

2. Představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.tabooas.cz a současně zasláním pozvánky na e-mailovou adresu akcionářů zapsanou v seznamu akcionářů vedeném společností.

3. Ostatní záležitosti ve věci povinnosti svolání valné hromady se řídí § 402 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

2. k bodu 4:

2. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TABOO a.s. se sídlem Kaprova 52/6, 110 00 Praha 1, IČ 46708464, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15398, je akcionář ing, Pavel Štajnc, nar. 19.11.1963, trvalé bydliště Plynární 29, 170 00 Praha 7, který vlastní ke dni konání valné hromady akcie společnosti TABOO a.s. na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- /1 ks, v množství celkem 21.830 ks (dvacet jeden tisíc osm set třicet ks ), což představuje 92,84% podílu na základním kapitálu společnosti TABOO a.s., a s nimiž je spojen 92,84% podíl na hlasovacích právech.

Valná hromada rozhodla o přechodu všech účastnických cenných papírů (akcií) společnosti TABOO a.s. takto:

Všechny ostatní kmenové akcie TABOO a.s., každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře ing. Pavla Štajnce, nar. 19.11.1963, v celkovém počtu 1.684 ks (slovy: jeden tisíc šest set osmdesát čtyři kusů) přecházejí na hlavního akcionáře ing. Pavla Štajnce. Vlastnické právo k těmto akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku.

Zároveň valná hromada odsouhlasuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii TABOO a.s o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí částku 1.543,- Kč (slovy: jedentisícpětsetčtyřicettři korun českých) a že přiměřenost protiplnění je zdůvodněna hlavním akcionářem takto: výše protiplnění je určena znaleckým posudkem č. 180-231/2014, vypracovaným Ing. Jiřím Charouzou, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializací cenné papíry, podnik a jeho části, regulace cen a kalkulace energií, pohledávky, stroje a nehmotný majetek z 31.1.2014

Představenstvo považuje stanovení výše proti plnění v souladu s platnými zákony.

Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bankou UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha Michle, IČ 649148242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, pobočkou Liberec, Moskevská 638/8 bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle §183m odst.2 Obchodního zákoníku tímto způsobem :

Dosavadní akcionáři předloží akcie do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k těmto akciím na Hlavního akcionáře společnosti TABOO a.s., IČO 46708464 se sídlem Kaprova 52/6, 110 00 Praha

a) Na adrese Čsa 413, Frýdlant každé pondělí a čtvrtek mezi 10.-12.hodinou, případně v jinou dobu po domluvě na telefonním čísle 603484261

b) V sídle společnosti na adrese Kaprova 52/6, 110 00 Praha po telefonické domluvě na telefonním čísle 603484261.

Společnost vydá dosavadnímu akcionáři potvrzení o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů a šek, pro výplatu protiplnění. V případě výplaty vyšší částky než 350.000,- Kč bude platba provedena převodem na účet. Výplatu protiplnění provádí podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku výše specifikovaná banka UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Nepředloží-li dosavadní akcionář akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nesmí být kratší než 14 dnů, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné.

Valná hromada určila lhůtu pro poskytnutí protiplnění ve stanovené výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předložení akcií dosavadními akcionáři společnosti.

Jsou-li akcie zastaveny, bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli.

Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků potřebných v této souvislosti.

Představenstvo společnosti TABOO a.s. upozorňuje, že veřejná listina z valné hromady bude uložena v místě konání valné hromady na adrese Čsa 413, 464 01 Frýdlant k nahlédnutí v pracovní dny od 9-11 a 13-15 hodin, případně v sídle společnosti na adrese Kaprova 52/6, 110 00 Praha po telefonické domluvě na telefonním čísle 603484261. Dále upozorňuje, že veřejná listina z valné hromady 7.4.2014 bude součástí sbírky listin uveřejněných v Obchodním věstníku a na portálu Justice.cz a bude uveřejněna na webových stránkách společnosti www.tabooas.cz.

Vyjádření představenstva k výši proti plnění :  představenstvo považuje stanovení výše proti plnění v souladu s platnými zákony.

Výzva zástavním věřitelům: Společnost tímto vyzývá zástavní věřitele, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k akciím Společnosti, aby toto Společnosti neprodleně sdělili.

Výzva akcionářům: Společnost tímto vyzývá akcionáře, jejichž akcie jsou zastaveny, aby toto společnosti neprodleně sdělili.

Závěr znaleckého posudku :

 Hodnota podniku zjištěna výnosovou metodou DCF činí : 13,134.000,- Kč

 Hodnota podniku dle metody kapitalizovaných zisků činí : 10,408.000,- Kč

 Likvidační hodnota podniku činí : 36,278.000,- Kč

Společnost emitovala celkem 23.514 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000 K, proto je poměrná hodnota 1 ks kmenové akcie společnosti TABOO a.s., IČ: 46708464 pro doložení přiměřenosti protiplnění při nuceném přechodu účastnických cenných papírů podle zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích částkou .  1.543,- Kč

  Představenstvo a.s.