Oficiální sdělení: Valná hromada BIOMA Dřevohostice a.s. (4.6.2012)

IČ:45192669, se sídlem Dřevohostice, Dolní 225

zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě

odd. B. vl. 427

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 27.7.2012 v 10.00 hodin

v sídle společnosti, na adrese Dolní 225, Dřevohostice.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o činnosti v roce 2011 a výhled na další období.

4. Schválení roční účetní závěrky, výroční zpráva za rok 2011

5. Zpráva dozorčí rady

6. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Prezence akcionářů začíná v 9.00hodin. Při prezenci se akcionáři prokážou platným občanským průkazem a v případě zastupování předloží zástupce akcionáře plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce kromě výše uvedených dokladů i výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

V souladu s § 184 odst. 8 a § 192 odst. 1 obchodního zákoníku bude roční účetní závěrka za rok 2011,  Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změn stanov společnosti   k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v sídle společnosti. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie stanov společnosti na svůj náklad a své nebezpečí.

Dosažené výsledky v roce 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem               23.887                                     Pasiva                                      23.887

Stálá aktiva                    14.586                                     Vlastní kapitál                           21.662

Oběžná aktiva                9.298                                     Cizí zdroje                                 2.225

Ostatní aktiva                        3                                     Ostatní pasiva                                 -

Výnosy celkem              5.603                                      Náklady celkem                           5.415

Hospodářský výsledek před zdaněním       +188          

                                                                                                                 Představenstvo společnosti                                                                                                                                    B  I  O  M  A   D ř e v o h o s t i c e   a.s.

Přílohy sdělení:
Oznámení VH2012.doc