Oficiální sdělení: Valná hromada Vesa Velhartice, a.s. (4.5.2012)

Představenstvo

Vesa Velhartice, a.s.

se sídlem Velhartice, okres Klatovy, IČ: 46884335,

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 298

 

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 11. června 2012 v 10.00 hodin

v zasedací místnosti  společnosti Vesa Velhartice, a.s., ve Velharticích, PSČ 341 42

s tímto programem:

1.     Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedajícího, zapisovatele, skrutátorů a dvou ověřovatelů zápisu.

2.     Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

3.     Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.

4.     Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce včetně výroku auditora.

5.     Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011.

6.     Schválení roční účetní závěrky  a rozdělení výsledku hospodaření

7.     Stanovení odměny členů v orgánech společnosti.

8.     Volba auditora

9.     Snížení základního kapitálu společnosti

10.  Změna stanov společnosti

11.  Závěr

Další informace:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který se prokáže listinnými akciemi společnosti Vesa Velhartice, a.s. a platným občanským průkazem, u právnických osob dále platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 90ti dnů. Zmocněnci předloží úředně ověřenou plnou moc. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Snížení základního kapitálu je navrhováno takto:

Představenstvo navrhuje snížit základní kapitál společnosti o 2.967.000,- Kč z dosavadních 26.120.000,- Kč na  23.153.000,- Kč. Snížení bude provedeno stažením z oběhu a fyzickou likvidací akcií, které má společnost ve svém majetku, konkrétně se jedná o 281 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 157 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je dobrá ekonomická situace společnosti a snaha o optimalizaci akcionářské struktury."

Podstatou navrhovaných změn stanov je:

a)       Doplnění přiděleného popisného čísla do čl.č.2 stanov

b)       Úprava předmětu podnikání dle platného živnostenského zákona

c)       Snižuje se základní kapitál společnosti na částku 23.153.000,- Kč

d)       Změna v čl. 6 - V souladu se snížením základního kapitálu se mění počet
akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 10.000,- Kč

e)       Dochází ke změnám v celé řadě dalších článků. Smyslem je aktualizace
stanov, jejich zjednodušení, kdy v předchozím znění byly zčásti doslovné
citace zákona,  a přizpůsobení platnému znění obchodního zákoníku.