Představenstvo akciové společnosti

UNILES, a.s.,

se sídlem v Rumburku, Jiříkovská  832/16, PSČ 408 01,

 IČ 47307706, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 340,

svolává v souladu s § 181 odst. (1) platného znění obchodního zákoníku na žádost akcionáře

MIMOŘÁDNOU valnou hromadu,

která se bude konat dne 8. října 2010 od 10:00 hod.

v jednacím salonku firmy UNILES, a.s., v Rumburku, Jiříkovská 558/24.

Pořad jednání:

1.  Kontrola způsobilosti usnášení, schválení účasti hostů na valné hromadě.

2.  Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním   

     hlasů.

3.  Rozhodnutí o změně formy akcií.

4.  Rozhodnutí o změně stanov.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 1. říjen 2010.

Registrace akcionářů proběhne od 9:00 h do 10:00 h v místě konání valné hromady. Každý akcionář je povinen při příchodu na valnou hromadu prokázat se platným občan­ským průkazem nebo cestovním pasem. Každý akcionář je povinen podepsat se do listiny přítomných akcionářů. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vystavená centrálním depozitářem nebo osobou oprávněnou vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem k rozhodnému dni. Každý akcionář se může účastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě pí­semné plné moci. Tento zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady ode­vzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce je také povinen prokázat se svým platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a je povinen podepsat se do listiny přítomných akcionářů. Právnická osoba jakožto akcionář se účastní valné hromady prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tato plná moc musí být udělena právě jen na jednu valnou hromadu. Pro tohoto zástupce platí ustanovení předchozího odstavce s tím, že plnou moc za akcionáře podepisuje statutární orgán určený k podepisování za práv­nickou osobu. Spolu s plnou mocí je zástupce akcionáře povinen odevzdat i platný výpis z obchodního rejstříku příslušné právnické osoby, ve kterém je uveden statutární orgán a způsob jeho podepisování za právnickou osobu. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Změna stanov:

Představenstvo společnosti navrhuje změnu stávající formy akcií z akcií na majitele nově na akcie na jméno. V této

souvislosti jsou navrženy příslušné změny stanov. Jako zásadní změny jsou uvedeny následující:

  Nové znění  článku 10 odstavec 2. Svolávání valné hromady:

  Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo  

  bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

  V článku 10 odstavec 3. a odstavec 4.:

  Slovo „oznámení“ se v obou odstavcích nahrazuje slovem „pozvánka“.

  Nové znění článku 37 Oznamování:

  Vypouští se druhá věta prvního odstavce: Oznámení o konání valné hromady se zveřejňuje navíc i v internetovém  

  deníku www.kurzy.cz, v případě jeho zániku v Hospodářských novinách.

Návrhy z výše uvedeného pořadu jednání jsou pro akcionáře od data zveřejnění tohoto oznámení uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 h do 14:00 h. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti UNILES, a.s.