Oficiální sdělení: Valná hromada UNILES, a.s.

Představenstvo akciové společnosti

UNILES, a.s.,

se sídlem v Rumburku, Jiříkovská  832/16, PSČ 408 01,

IČ 47307706, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 340,

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 18. června 2010 od 10:00 hod.

v sále Městské knihovny v Rumburku, tř. 9. května 150/29.

Pořad jednání:

1.  Kontrola způsobilosti usnášení, schválení účasti hostů na valné hromadě.

2.  Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

3.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2009 a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích s propojenými osobami za rok 2009, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009.

4.  Zpráva auditora za rok 2009 a zpráva dozorčí rady za rok 2009.

5.  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009.

6.  Schválení vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2009.

7.  Volba člena představenstva z důvodu končícího funkčního období.

8.  Volba člena dozorčí rady z důvodu končícího funkčního období.

9.  Schválení vypořádání promlčených nevyplacených dividend za rok 2002.

10. Informace akcionářům o promlčení nevyplacených dividend za rok 2003 dnem 19. září 2010 dle stanov.

11. Schválení auditora společnosti pro rok 2010.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 11. červen 2010.

Registrace akcionářů proběhne od 9:00 h do 10:00 h v místě konání valné hromady. Každý akcionář je povinen při příchodu na valnou hromadu prokázat se platným občan­ským průkazem nebo cestovním pasem. Každý akcionář je povinen podepsat se do listiny přítomných akcionářů. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vystavená centrálním depozitářem nebo osobou oprávněnou vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem k rozhodnému dni. Každý akcionář se může účastnit valné hromady prostřednictvím zástupce na základě pí­semné plné moci. Tento zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady ode­vzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce je také povinen prokázat se svým platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a je povinen podepsat se do listiny přítomných akcionářů. Právnická osoba jakožto akcionář se účastní valné hromady prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tato plná moc musí být udělena právě jen na jednu valnou hromadu. Pro tohoto zástupce platí ustanovení předchozího odstavce s tím, že plnou moc za akcionáře podepisuje statutární orgán určený k podepisování za práv­nickou osobu. Spolu s plnou mocí je zástupce akcionáře povinen odevzdat i platný výpis z obchodního rejstříku příslušné právnické osoby, ve kterém je uveden statutární orgán a způsob jeho podepisování za právnickou osobu. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrhy a zprávy z výše uvedeného pořadu jednání jsou pro akcionáře od data zveřejnění tohoto oznámení uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 h do 14:00 h. 

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2009 ověřené auditorem (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek    63 161        Vlastní kapitál      144 878         Výnosy                 465 746

Oběžná aktiva      147 084                Cizí zdroje             65 220            Náklady              464 639

Časové rozlišení         1 922         Časové rozlišení      2 069             Zisk po zdanění      1 107

                                  Představenstvo společnosti UNILES, a.s.