Oficiální sdělení: Valná hromada VÚKV a.s. (28.2.2005)

O z n á m e n í   o   k o n á n í

13. řádné valné hromady

společnosti VÚKV a.s., IČ: 45274100,

se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ: 158 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1549

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává, s odkazem na čl. 9 a čl. 13 odst. 1 písm. b) Stanov Společnosti a ust. § 184 a násl. obchodního zákoníku, řádnou valnou hromadu společnosti s datem konání 31. března 2005 od 10.00 hod a místem v sídle  Společnosti Bucharova 1314/8, Praha 5, PSČ 158 00  s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady včetně zprávy o schopnosti usnášení.

2.  Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů.

3.  Odvolání člena Dozorčí rady Společnosti.

4. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti. Podstatou navrhovaných změn je sjednocení základního dokumentu Společnosti s ostatními společnostmi holdingu majoritního vlastníka. Oproti stávajícím Stanovám jsou podstatnými změnami rozšíření působnosti dozorčí rady o pravomoc schvalovat obecné zásady podnikání Společnosti v podobě interní normy Finanční limity, která určuje v obecné podobě rozdělení kompetencí týkajících se finančních investic a všech transakcí podstatných pro podnikání Společnosti a nakládání s podstatným majetkem a aktivy Společnosti, a dále snížení počtu členů dozorčí rady ze stávajících šesti členů na tři členy.

5.  Projednání výsledků hospodaření Společnosti za rok 2004 a schválení auditované řádné účetní závěrky za rok 2004.

6.  Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004.

7.  Schválení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.

8.  Závěr.

Návrh změn stanov je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhu změny stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Auditovaná řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Prezentace akcionářů bude zahájena v den konání  valné hromady v 9.00 hod v místě konání  valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Některé podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři mající akcie na majitele, který tyto akcie předloží při prezentaci či doloží písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro ně uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

V Praze dne 2005-02-28

představenstvo VÚKV a.s.