Indie zablokuje webové stránky krypto burz

Financial Intelligence Unit (FIU) žádá ministerstvo informací, aby zablokovalo devět platforem včetně Binance, Kraken, KuCoin a Huobi. Indie tak zablokuje zámořské kryptoburzy, které v zemi podle ní fungují nelegálně, a zablokuje místní přístup na jejich webové stránky. Finanční zpravodajská jednotka vydala oznámení o shodě s případnými příčinami pro několik platforem včetně Binance, Kraken, KuCoin a Huobi. Podle prohlášení také požádalo ministerstvo informací, aby zablokovalo adresy URL devíti subjektů. „Několik offshore subjektů, které se starají o podstatnou část indických uživatelů, se nezaregistrovalo a nespadalo pod rámec proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CFT),“ uvedla FIU v prohlášení.

Indická vláda letos zavedla ustanovení o praní špinavých peněz na krypto sektor, protože spolu s dalšími zeměmi zpřísňuje dohled nad digitálními aktivy. V roce 2022 zasadily úřady velkou ránu místním kryptoburzám zavedením daně z transakcí, která způsobila propad objemu obchodů. V případě podezření na pochybení jednotlivce nebo subjektu je vydáno oznámení o předvedení. Je to oficiální žádost, která má prokázat, že daná osoba nebo subjekt dodržuje indické zákony. Místní burzy si stěžovaly, že nová daň vyhnala indické obchodníky s kryptoměnami na offshore platformy, které daň nezavedly, což dále poškodilo jejich příjmy. Generální ředitel CoinDCX Sumit Gupta v říjnu odhadl, že 95 % objemu obchodů se přesunulo na offshore místa. Indická agentura pro boj proti praní špinavých peněz zkoumá, zda Binance hraje roli ve vyšetřování zahrnujícím sázkové aplikace.

Binance, největší kryptoburza, se v posledním roce dostala pod zvýšený tlak regulátorů z celého světa. V listopadu se společnost zavázala zaplatit 4,3 miliardy dolarů z důvodu praní špinavých peněz a porušování amerických sankcí. V rámci dohody s americkými úřady spoluzakladatel a generální ředitel Changpeng Zhao souhlasil, že odstoupí. Kromě toho indické ministerstvo financí v březnu rozhodlo, že kryptoměnové společnosti musí dodržovat postupy podle PMLA. To zahrnuje implementaci procesů ověřování identity, jako je Know Your Customer (KYC). Registrační povinnost závisí spíše na činnosti společností než na jejich fyzické přítomnosti v Indii. Tato nedávná situace zdůrazňuje snahu Indie o rovnováhu inovac v sektoru kryptoměn s potřebou regulační bezpečnosti. Rozhodnutí o přísné regulaci devizových trhů odráží závazek chránit před nezákonnými aktivitami. Zároveň však zůstává stále otevřená ekonomickému a technologickému potenciálu kryptoměn.

Petr Pelc, hlavní analytik zainvestuj.to