Program ŘVH ČEZ 17.6.2003

Oznámení o konání řádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s.

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, DIČ: 004 – 45 27 46 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17. června 2003 od 14.00 hod. v Duhové aréně, Pardubice (PSČ 530 02), Sukovo nábřeží 1735, vchod z hlídaného parkoviště označený nápisem ČEZ.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

3. Zpráva dozorčí rady.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2002.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém.

6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí sponzorských darů.

8. Rozhodnutí o úpravě opčního programu společnosti schváleného řádnou valnou hromadou v roce 2001.

9. Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady společnosti.

10. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. červen 2003. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je registrován ve Středisku cenných papírů jako majitel akcií společnosti k tomuto dni.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov:

• podstatou změny stanov je doplnění předmětu podnikání a úprava čl. 34 – zvýšení základního kapitálu představenstvem.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 15. května 2003 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8 do 16 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2002 (v mil. Kč):

aktiva celkem netto	198 874	pasiva celkem	198 874	výnosy celkem	59 455
stálá aktiva netto	169 714	vlastní kapitál	128 195	náklady celkem	51 423
oběžná aktiva netto	28 407	cizí zdroje	69 542	zisk před zdaněním	8 032
ostatní aktiva netto	753	ostatní pasiva	1 137	zisk po zdanění	6 713

Účetní závěrka a zpráva o propojených osobách je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 15. května 2003 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8 do 16 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.

související zpráva: S ČEZ "na valnou" do Pardubic už 17.6...

Četli jste výroční zprávu ČEZ ? - DOPORUČUJEME

AliaShop
- prodej dovolených, stavebního spoření a hypoték, PF a připojení k internetu