Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (11.9.2022)
PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 00, IČ:158 88 100,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501
oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat 27.9.2022 v 10.00 hodin v sídle společnosti
v přízemí v zasedací místnosti.
Pořad jednání:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání člena představenstva
5. Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu člena představenstva
6. Schválení činností nového člena představenstva vzhledem k zákazu konkurence
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
8. Závěr a ukončení valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z Evidence skutečných majitelů, vyhotoveným v období od 15. dne před konáním valné hromady do dne konání valné hromady.
Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 15 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 20.9.2022. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u zaknihovaných akcií ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 programu:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Jednací a hlasovací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti.
K bodu 3 programu:
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Havlůje, sčitatelem hlasů paní Zuzanu Štréblovou.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 4 programu:
Návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání člena představenstva
Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře odvolání člena představenstva Ing. Karla Majera.
Zdůvodnění: Odvolání členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady.
K bodu 5 programu:
Návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu člena představenstva
Návrh usnesení: Valná hromada schválila na návrh kvalifikovaného akcionáře volbu pana Ing. Jaromíra Jelínka do funkce člena představenstva.
Zdůvodnění: Volba členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaný je s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodným kandidátem na uvedenou funkci.
K bodu 6 programu:
Schválení činností nového člena představenstva vzhledem k zákazu konkurence
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u člena představenstva Ing. Jaromíra Jelínka v předloženém znění, tj. tak, že zákaz konkurence dle § 441 odst. 1 – 3 ZOK se neuplatní ve vazbě na zde uvedené činnosti Ing. Jaromíra Jelínka realizované ve prospěch koncernu ŠKODA TRANSPORTATION tak, jak je tento vymezen na https://www.skodagroup.com/cs/stranka/oznameni-o-existenci-koncernu.
Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy neupravují zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 -3 § 441 ZOK, budou odchylky od zákonem vymezeného zákazu konkurence (§ 441 odst. 1 – 3 ZOK) sjednány ad hoc ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva (viz bod 7 programu), která bude schválena kvalifikovanou většinou valné hromady.
K bodu 7 programu:
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva kvalifikovanou většinou valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Jaromíra Jelínka v předloženém znění.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Vzhledem ke skutečnosti, že předkládaná smlouva obsahuje mechanismus zákazu konkurence odlišný od § 441 odst. 1 – 3 ZOK a zákaz konkurence zatím nebyl dle ustanovení § 441 odst. 4 ZOK upraven odchylně ve stanovách, je nutno smlouvu o výkonu funkce schválit kvalifikovanou většinou valné hromady pro změnu stanov.
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?