Originální pozvánka na VH Radiokomunikací

Představenstvo akciové společnosti

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00  Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 16.dubna 2003 v 10.00 hodin

v Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3

Pořad jednání valné hromady:

1.                  Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu.

2.                 Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

3.                 Zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002.

4.                 Zpráva dozorčí rady akciové společnosti za rok 2002 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2002.

5.                 Řádná účetní závěrka za rok 2002, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2002.

6.                  Odvolání členů představenstva společnosti.

7.                  Volba členů představenstva společnosti.

8.                  Změna čl.3 –„Předmět podnikání“ Stanov společnosti.

9.                  Ukončení.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 9. 4. 2003. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má osoba uvedená k rozhodnému dni  ve výpisu z registru emitenta v SCP nebo její zástupce.

Zápis do listiny přítomných:

Zápis do listiny přítomných (dále jen "registrace") bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jejího jednání. Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena(ů) statutárního orgánu.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka za rok 2002 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, v útvaru financí, a to v pracovních dnech od 13.00 do 15.30 hodin

K bodu 8 Pořadu jednání valné hromady společnosti (Změna čl.3 –„Předmět podnikání“ Stanov společnosti):

Předmět podnikání společnosti je upraven v  souladu se zákonem č. 151/2001 Sb.,o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Návrh změny čl.3 Stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, v útvaru financí, v pracovních dnech od 13.00 do 15.30 hodin, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne předcházejícímu konání valné hromady a v den konání valné hromady  též v informačním středisku v místě konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí pořízení kopie návrhu čl.3 Stanov společnosti. Zájemci se mohou obracet na útvar financí, telefon 2 67005265, kde si ji mohou osobně vyzvednout nebo požádat o zaslání na dobírku. V případě zasílání do ciziny se kopie čl. 3 Stanov společnosti doručí až po uhrazení  všech nákladů s tím spojených. Na uvedenou adresu lze i doručovat návrhy a doplňky ke změně čl.3 Stanov společnosti s tím, že takový návrh nebo doplněk musí být, v souladu s § 180 odst.5 obchodního zákoníku, doručen společnosti nejpozději 5 pracovních dní před konáním řádné valné hromady, tedy do 10.00 hodin dne 9.4.2003.

Představenstvo společnosti

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Hlavní neauditované údaje řádné účetní závěrky za rok 2002 (v tis. Kč):

 P.S. V tiskové podobě bude zveřejněna  12. 3.2003 v OV a HN.

Zdroj: tisková mluvčí České Radiokomunikace a.s.

Tematická zpráva: Přichází zlatý čas dividend na valných hromadách..