Světové banky nebránily ilegálním transakcím. Jejich objem za 20 let dosáhl 2 biliónů USD. Zapojily se i české banky

Podle agenturních zpráv byla Deutsche Bank označena za instituci, která nějakým způsobem figurovala až u více jak poloviny případů podezřelých US bankovních a finančních transakcí prováděných v posledních 20 letech.

Podle uniklých dokumentů amerického úřadu pro potírání finanční kriminality Department of Treasury´s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) množství podezřelých US bankovních a finančních transakcí od roku 1999 do r. 2017 v souhrnném objemu dosáhlo cca 2 biliónů USD.

Jako podezřelé vyhodnocovali američtí úředníci zejména platby, u kterých se nepodařilo dohledat téměř žádné informace k firmám, které si peníze přeposílaly – ve většině případů totiž šlo o schránkové firmy z offshorových destinací. Přestože tyto firmy neměly vlastní kancelář, zaměstnance nebo svou webovou stránku, protékaly přes jejich účty miliony dolarů.

Mezi významné "hráče", kteří nedostatečně bránili potenciálně nelegálním převodům prostředků a praní špinavých peněz patří především německá Deutsche Bank, která asistovala u transakcí a cca 1,3 mld. USD. Další v pořadí je banka JPMorgan s podílem necelých 600 mld. USD a dále pak Standard Chartered (cca 200 mld. USD) a Bank of New York Mellon (cca 100 mld. USD.
"Namočeny" byly také další evropské ústavy Barclays, Société Générale a HSBC.

Podle Deutsche Bank nejde o žádné "nové" zjištění a u většiny případů se už vedou patřičná vyšetřování případně byly už také vydány patřičná regulatorní rozhodnutí a banka na tomto dlouhodobě spolupracuje.

Tento článek podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko