Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (25.5.2020)

Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s.

se sídlem Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 211,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 26. června 2020 od 14.00 hodin

v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti

Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19

 

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s.:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti

2. volba orgánů valné hromady

3. volba nového člena dozorčí rady společnosti

4. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

5. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019

6. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019

7. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2019

8. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2019

9. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

10. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019

11. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019

12. schválení auditora společnosti na rok 2020

13. závěr valné hromady

k bodu 3. Pořadu jednání valné hromady společnosti:

Dne 23. května 2020 uplyne pětileté funkční období člence dozorčí rady, paní MUDr. Marcele

   Mikešové a tudíž je nezbytné provést volbu nového člena dozorčí rady, přičemž představenstvo společnosti navrhuje znovu zvolit členem dozorčí rady paní MUDr. Marcelu Mikešovou.

 

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

     „Valná hromada volí paní MUDr. Marcelu Mikešovou do funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění usnesení: vzhledem k tomu, že paní MUDr. Marcele Mikešové dne 23. května 2020 uplyne pětileté funkční období, je nezbytné pro zachování plného obsazení dozorčí rady provést volbu nového člena dozorčí rady, k čemuž je oprávněna valná hromada. Vzhledem k tomu, že paní MUDr. Marcela Mikešová má již s výkonem této funkce dlouholeté zkušenosti, navrhuje představenstvo znovu zvolit právě paní MUDr. Marcelu Mikešovou do funkce člena dozorčí rady.

k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích), a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

 

k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019

 

Odůvodnění usnesení: Schvalování řádné účetní závěrky společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

 

k bodu 11. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje:

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019“.

 

Odůvodnění usnesení: Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

 

k bodu 12. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

 

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to Ing. Luboše Michala, se sídlem Augustinova 2059/24, 148 00, Praha 4 - Chodov, auditorské osvědčení č. 1264.“

 

Odůvodnění usnesení: Určení osoby auditora je podle § 17 odst. 1 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, svěřeno nejvyššímu orgánu společnosti, tzn. valné hromadě. Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 19. června 2020. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

 

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 13.30 hod. do 14.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze společností pozvaní hosté.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této řádné valné hromady.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2019, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, účetní závěrku společnosti za rok 2019, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.

 

 

                                                                                představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.