Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (21.5.2020)

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.

se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 00, IČ:158 88 100,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501

 oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat 25.6.2020 v 10.00 hodin v sídle společnosti

v přízemí v zasedací místnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019

5. Návrh představenstva na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019

6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2019 a návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019

7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019

9. Závěr a ukončení valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 18.6.2020 Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u zaknihovaných akcií ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 programu:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Janu Hrubešovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 7 programu:

Schválení řádné roční účetní závěrky

Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na www.pragoimex.cz

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019.

Zdůvodnění: Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti s péčí řádného hospodáře a tento výsledek je za daných okolností nejlepším možným, jakého bylo možné dosáhnout. 

K bodu 8 programu:

Schválení návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2019

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva uhradit ztrátu za rok 2019 ve výši 9 818 015,60 Kč z nerozděleného zisku minulých let. Zároveň schvaluje z nerozděleného zisku minulých let přidělit do sociálního fondu 100.000,- Kč na stravování zaměstnanců.

Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení

zisku nejlépe odpovídá zájmům společnosti a zájmům akcionářů společnosti.

Přílohy sdělení:
pozvanka VH 2020.pdf