Petr Hanisch (AliaWeb)

Akcie v ČR | 29.06.1998 11:53:32

Rozhodnutí z valné hromady akcionářů Severomoravské energetiky, a.s.

Rozhodnutí z valné hromady akcionářů Severomoravské energetiky, a.s.

konané 23.6.1998 v Domě Energetiky v Ostravě

k bodu 1 :

Zahájení

Předseda představenstva Ing. Tomáš Hüner zahájil jednání, oznámil usnášeníschopnost (jednání valné hromady byli přítomni akcionáři, kteří disponují 81,08 % všech hlasů) a seznámil přítomné s body jednacího řádu.

k bodu 2 :

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady

Valná hromada schválila jednací řád a zvolila členy orgánů valné hromady. Předsedou valné hromady byl zvolen ing. Martin Hlaváček.

k bodu 3 :

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 1997

Předseda představenstva seznámil přítomné s podnikatelskou činností a stavem majetku společnosti v roce 1997. Konstatoval události, které významným způsobem ovlivnily činnost společnosti v roce 1997, kterými byly škody způsobené v důsledku povodní a zavedení nového Zákaznického informačního systému (CIS).

k bodu 4 :

Zpráva o roční uzávěrce za rok 1997, návrh na rozdělení zisku

Místopředseda představenstva, Ing. František Kořínek, přednesl zprávu o roční účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Účetní závěrka za rok 1997 je přílohou výroční zprávy. Hospodářský výsledek za rok 1997 vykázaný po zdanění ve výši 408 370 tis. Kč navrhlo představenstvo rozdělit takto:

v tis. Kč

1. Zisk po zdanění 408 370

2. Povinný příděl do rezervního fondu (5 % ze zisku) 20 419

3. Použití zisku na příděly do sociálního fondu (cca 2,34% ze zisku) 9 551

4. Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady (cca 0,86% ze zisku) 3 500

6. Řádné dividendy 0

7. Zůstatek ze zisku 374 900

Představenstvo doporučilo valné hromadě zbývající zisk ve výši 374 900 tis. Kč ponechat nerozdělený na účtě Nerozdělený zisk.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k diskusi k předchozímu bodu. K předchozímu bodu byly vzneseny protinávrhy:

1. Sdružení obcí a měst Severní Moravy - vyplatit dividendu 10,- Kč na akcii.

2. Fond národního majetku ČR navrhuje způsob výplaty dividend:

a) Výše dividendy: 10,- Kč před zdaněním na jednu akcii.

b) Rozhodný den: dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří vlastní akcie k rozhodnému dni 23.6. 1998.

c) Termín splatnosti: Dividenda je splatná do 3 měsíců od rozhodného dne tj. do 23.9.1998.

Zástupce Sdružení obcí a měst se připojil k návrhu FNM.

Valná hromada schválila návrh FNM na rozdělení zisku a výplatu dividend.

Hospodářský výsledek za rok 1997 vykázaný po zdanění ve výši 408 370 tis. Kč po schválení valnou hromadou se rozdělí takto:

v tis. Kč

1. Zisk po zdanění 408 370

2. Povinný příděl do rezervního fondu (5 % ze zisku) 20 419

3. Použití zisku na příděly do sociálního fondu (cca 2,34% ze zisku) 9 551

4. Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady (cca 0,86% ze zisku) 3 500

6. Řádné dividendy 33 151

7. Zůstatek ze zisku 341 749

Zbývající zisk ve výši 341 749 tis. Kč se ponechá nerozdělený na účtě Nerozdělený zisk.

k bodu 5 :

Zpráva dozorčí rady k činnosti za rok 1997 a k účetní závěrce za rok 1997

Předseda dozorčí rady pan Ing. Vilibald Zunt představil členy dozorčí rady a přednesl zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada se v průběhu roku zabývala kromě základních povinností vyplývajících ze stanov také hospodářskou a finanční činností a projednávala mj.:

- ekologickou situaci ve společnosti

- zavádění informačních systémů

- převod akcií SME, a.s. ve vlastnictví obcí a měst

- investiční plán SME, a.s. pro rok 1997

- založení ÚED

- atd.

k bodu 6 :

Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a rozdělení zisku

Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, roční účetní závěrku za rok 1997.

k bodu 7 :

Hlavní směry podnikatelské činnosti - podnikatelský záměr na rok 1998, projednání plánu tvorby zisku, schválení podnikatelského záměru a plánu tvorby zisku

Místopředseda představenstva seznámil valnou hromadu s podnikatelským záměrem na rok 1998.

Valná hromada schválila podnikatelský záměr na rok 1998.

k bodu 8 :

Odvolání a volba členů dozorčí rady

Zástupce FNM ČR pan Ing. Bubeník přednesl návrh FNM ČR a MPO na odvolání pana Ing. Vilibalda Zunta - zástupce MPO, pana Ing. Martina Kracíka - zástupce FNM a p. Edwarda Bernarda Hyamse - zástupce Eastern Group z funkce člena dozorčí rady. Dále přednesl návrh, aby do funkce člena dozorčí rady byl zvolen pan Ing. Josef Snítilý - nar. 16.2.1943 - zástupce MPO, pan JUDr. Tadeusz Koždoň, nar. 17.5.1957 - zástupce FNM ČR a Joseph Muthu, nar. 14.11.1961 - zástupce Eastern Group.

Valná hromada schválila návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady.

k bodu 9 :

Projednání žádosti o udělení souhlasu k převodu akcií na jméno

Pan Ing. Petr Ivánek seznámil valnou hromadu s žádostmi obcí o převod akcií na Město Ostrava a s žádosti o převod města Krnov na obec Šléglov.

Zástupce FNM pan Ing. Bubeník vznesl protinávrh: schválit převody akcií na jméno na Město Ostrava, neschválit převod akcií na jméno na obec Šléglov.

Valná hromada schválila převody akcií na jméno na Město Ostrava, neschválila převod akcií na obec Šléglov.

k bodu 10 :

Návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Pan Ing. Petr Ivánek přednesl návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady a jeho schválení takto:

1. Základní odměna pro rok 1998 jednotlivých členů dozorčí rady je stanovena za měsíční výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 14.200,- Kč.

2. Základní odměna jednotlivých členů představenstva je stanovena za měsíční výkon funkce člena představenstva a je odvíjena od základní odměny člena dozorčí rady, avšak vynásobena koeficientem 1,3.

3. Předsedům představenstva a dozorčí rady přísluší základní odměna zvýšena o 20 %. Místopředsedům přísluší základní odměna zvýšena o 10 % a tajemníkovi dozorčí rady ve výši 2.500,- Kč měsíčně.

4. Stejný způsob odměňování pro členy orgánů společnosti bude zachován i pro následující roky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada schválila návrh představenstva na odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

k bodu 11 :

Návrh na změnu stanov společnosti

Návrh na změnu stanov obdrželi v písemném vyhotovení všichni akcionáři u prezence. Pan JUDr. Jiří Hrdina okomentoval návrh změn stanov a zároveň přednesl návrh schválit stanovy.

Valná hromada schválila návrh změn stanov společnosti.

k bodu 12 :

Závěr

Jednání valné hromady ukončil pan Ing. Tomáš Hüner ve 12.47 hodin. Nikdo z přítomných nevznesl proti přijatým usnesením protest.