Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (23.4.2019)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 24. května 2019 od 10.00 hodin

v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti

Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti

2. volba orgánů valné hromady

3. oznámení dozorčí rady o odstoupení předsedy dozorčí rady a jmenování náhradního člena

4. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,

5. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018

6. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

7. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2018

8. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2018

9. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,

10. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018,

11. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

12. schválení auditora společnosti na rok 2019

13. závěr valné hromady

k bodu 3. Pořadu jednání valné hromady společnosti:

Dne 1. března 2019 se sešla dozorčí rada společnosti na mimořádném zasedání, na kterém

projednávala odstoupení z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Josefa Burketa,

doručeného dne 29. ledna 2019. Funkce JUDr. Burketa skončila dne 28. února 2019.

Do doby konání valné hromady byla ve smyslu čl. 6 odst. 6.6. stanov společnosti jmenována náhradním členem dozorčí rady jmenována Ing. Dominika Ochová a předsedou dozorčí rady byla jmenována Jana Kožnarová.

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní

takto:

„Valná hromada schvaluje:

- zvolení nového člena dozorčí rady Ing. Dominiku Ochovou

k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích), a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018

Odůvodnění usnesení: Schvalování řádné účetní závěrky společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

k bodu 11. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018“.

Odůvodnění usnesení: Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

k bodu 12. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti na rok 2019, a to Ing. Luboše Michala, se sídlem Augustinova 2059/24, 148 00, Praha 4 - Chodov, auditorské osvědčení č. 1264.“

Odůvodnění usnesení: Určení osoby auditora je podle § 17 odst. 1 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, svěřeno nejvyššímu orgánu společnosti, tzn. valné hromadě. Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 17. května 2019. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.30 hod. do 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

            Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze společností pozvaní hosté.

            Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této řádné valné hromady.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2018, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, účetní závěrku společnosti za rok 2018, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018.

                                                                                     představenstvo společnosti