Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (20.5.2013)

Titulek: Aliaweb

TONAK a.s., se sídlem Zborovská 823, Nový Jičín, IČO 00013226

Představenstvo TONAK a.s.

se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, identifikační číslo: 00013226

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

svolává

řádnou valnou hromadu

Termín konání: 26. 6. 2013 v 10.00 hodin

Místo konání: vzorkovna TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín

Pořad jednání:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášeníschopnosti

3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

4. Volba orgánů valné hromady

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2012, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku

6. Zpráva dozorčí rady k výsledku hospodaření společnosti za rok 2012, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích propojených osob dle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě

8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozhodnutí o rozdělení zisku

9. Volba člena dozorčí rady akciové společnosti

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce orgánů akciové společnosti dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku

11. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.6.2013. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.

Prezence akcionářů proběhne dne 26.6.2013 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Výroční zpráva za rok 2012 je k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Zborovská 823, Nový Jičín v pracovní dny počínaje dnem 27.5.2013 vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo a.s.