Oficiální sdělení: Valná hromada VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost (17.5.2013)

Titulek: Aliaweb

VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost, se sídlem Riegrovo náměstí 15, Semily, IČO 64789641

OZNÁMENÍ

o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost

se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, IČ: 64789641

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1402,

svolává na den 21. 6. 2013 v 14.00 hodin do budovy sídla společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnou valnou hromadu společnosti

VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.12.2011 do 30.11.2012, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.12.2011 do 30.11.2012.

4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.12.2011 do 30.11.2012 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

5. Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.12.2011 do 30.11.2012 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

6. Přednesení zprávy o plnění podnikatelského plánu a návrhu doplnění podnikatelského plánu pro další období představenstvem společnosti.

7. Schválení zprávy o plnění podnikatelského plánu a schválení doplnění podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

8. Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Inter-Consult spol. s r.o., IČO: 63674432 pro audit účetní závěrky za účetní období od 1.12.2012 do 30.11.2013.

9. Ukončení valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za účetní období od 1.12.2011 do 30.11.2012 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost v jejím sídle od 20. 5. 2013 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hod. a dále dne 21. 6. 2013 od 8.00 hodin.

Představenstvo společnosti VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost