Oficiální sdělení: Valná hromada HYBLER GROUP, a.s. (17.5.2013)

OZNÁMENÍ

o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

HYBLER GROUP, a. s.

se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, IČ: 25273850

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1638,

svolává na den 21.6. 2013 v 13.00 hodin do budovy sídla společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnou valnou hromadu společnosti HYBLER GROUP, a. s.

Pořad jednání:

1.            Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2.            Volba orgánů valné hromady.

3.            Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2012, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.

4.            Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2012 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

5.            Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva, účetní závěrky společnosti za rok 2012 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

6.            Přednesení zprávy o plnění podnikatelského plánu a návrhu doplnění podnikatelského plánu pro další období představenstvem společnosti.

7.            Schválení zprávy o plnění podnikatelského plánu a schválení doplnění podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

8.            Restrukturalizace orgánů společnosti.

9.            Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o. pro audit účetní závěrky za rok 2013.

10.          Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.00 do 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2012 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti HYBLER GROUP, a. s. v jejím sídle od 20. 5. 2013 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hod. a dále dne 21. 6. 2013 od 8.00 hodin.