Oznámení o svolání mimořádné valné hromady

COMAGRIN, a.s.

se sídlem Praha 5, Zličín, Na Radosti 184/59

Představenstvo společnosti COMAGRIN, a.s. se sídlem Praha 5, Zličín, Na Radosti 184/59, IČ 24217646, zapsané v oddílu B vložce 17884 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20. listopadu 2012 od 9,00 hod v kanceláři notářky JUDr. Jany Zangiové v Praze 3, Písecká 9.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Zvýšení základního kapitálu

3.      Různé

4. Závěr

Valná hromada je svolávána na žádost akcionáře, který má akcie o souhrnné jmenovité hodnotě vyšší než 5 % základního kapitálu; jeho žádost byla společnosti doručena dne 22. října 2012. Akcionář navrhl výše uvedený pořad jednání a specifikoval a odůvodnil návrh na zvýšení základního kapitálu takto:

a)      důvodem je posílení společnosti pro obchodní činnost vlastním kapitálem,

b)     základní kapitál má být zvýšen o 6,150.000,- Kč na částku 30,750.000,- Kč upsáním nových akcií,

c)      má být vydáno 12 ks nových kmenových listinných akcií na majitele, z toho

-          šest o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč,

-          jedna o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,

-          pět o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč,

d)     lhůta pro upsání akcií má být jeden měsíc od zveřejnění rozhodnutí valné hromady

e)      emisní kurs se má rovnat 1,25-ti násobku jmenovité hodnoty, tzn., že

-          u akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč by emisní kurs činil 1,250.000,- Kč (emisní ážio by bylo 250.000,- Kč),

-          u akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč by emisní kurs činil 125.000,- Kč (emisní ážio by bylo 25.000,- Kč),

-          u akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč by emisní kurs činil 12.500,- Kč (emisní ážio by bylo 2.500,- Kč),

-          důvodem pro určení vyššího emisního kursu je skutečnost, že společnost během prvního roku svého působení získala postavení na trhu a obchodní potenciál a její průběžné hospodářské výsledky umožňují přijmout závěr, že se hodnota původní investice zvýšila, proto je na místě, aby ti, kdo se na ní budou spolupodílet, přispěli vkladem přibližně odpovídajícím tomuto zhodnocení,

f)       nebudou-li akcie upsány s využitím přednostního práva, předpokládá se jejich úpis určeným zájemcem, Jiřím Stibůrkem, nar. 2. května 1965, bytem
Praha 6, Řepy, Žufanova 1095/10, jemuž bude úpis celé emise nabídnut, a který má vůči společnosti splatné pohledávky ze smluv o půjčce ze dne 25.4.2012 a ze dne 7.8. 2012 v celkové nominální výši jistiny 10,000.000,- Kč (bez započtení úroků), přičemž se co do celkové částky emisního kursu této emise akcií, tj. 7,687.500,- Kč navrhuje proti pohledávce na splacení emisního kursu započtení výše uvedených splatných pohledávek ze smluv o půjčce; důvodem je skutečnost, že společnost nemá v současné době zdroje na vrácení poskytnutých půjček a věřitel, jakož i ostatní akcionáři se započtením a získáním podílu na základním kapitálu společnosti formou kapitalizace pohledávek souhlasí.   

V Praze dne 22. října 2012

Ing. Zdeněk Sláma                                                             Ing. Radka Koukalová

místopředseda představenstva                                       předsedkyně představenstva