Oficiální sdělení: Valná hromada Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (26.5.2010)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00

IČ: 618 59 559

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2787

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 28.6.2010 od 10.00 hodin

v sídle Společnosti – II. patro

Pořad jednání valné hromady :

1.        Zahájení valné hromady

2.        Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu 

3.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009

4.        Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

5.        Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k této zprávě, zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

6.        Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za 2009, vyjádření dozorčí rady k této řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku  

7.        Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009

8.        Volba auditora Společnosti

9.        Volba člena dozorčí rady Společnosti

10.    Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady

11.    Závěr valné hromady

Prezentace akcionářů bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 9.30 hodin.  Akcionáři, statutární orgány či zástupci akcionářů musí při prezentaci předložit platný doklad totožnosti a listinné akcie Společnosti, popř. písemné prohlášení o jejich uložení či úschově dle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Zástupce akcionáře na základě plné moci předloží též písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře a zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje též výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, který není starší dvou měsíců.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2009 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Praha 4 - Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech vždy v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Závěr zprávy o vztazích mezi propojenými osobami: V důsledku smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých Společností v účetním období 2009 v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob nevznikla Společnosti žádná újma.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech vždy v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Za představenstvo společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

      Ing. Josef Přibyl                                                      Ing. Jana Rudolfová

      předseda představenstva                                     členka představenstva