Banky začínají čistit firemní účty
PRAHA (MEDIAFAX) - Boj proti praní špinavých peněz se začal projevovat ve větší přísnosti bank vůči firemním klientům. Banky žádají po firmách, jimž vedou konta, aby zcela odtajnily své vlastníky. Informace přineslo pondělní vydání Hospodářských novin.
Banky odmítají zavést účet firmám, které své vlastníky neodtajní. V budoucnu také začnou rušit už zavedené účty, pokud požadované údaje nedodají. Větší přísnost je důsledkem rostoucího tlaku Evropské unie, která se snaží zamezit praní špinavých peněz. V Česku platí zákon, který bankám ukládá povinnost evidovat skutečné vlastníky firem, jež u nich mají konta, už dva roky. Teprve v poslední době však důsledky tohoto zákona začínají ve větší míře doléhat na podnikatele.
"Když jsem žádal u ČSOB o zřízení účtu, banka mi odmítla konto otevřít, pokud neuvedu jména, trvalý pobyt a datum narození nebo rodná čísla všech vlastníků, kteří tam mají víc než čtvrtinový podíl," popsal svou ani ne měsíc starou zkušenost pro HN pražský podnikatel. Je jednatelem firmy s akciemy na majitele, jejíž akcionáři chtějí zůstat utajeni.
ČSOB žádá o informace nejen firmy. Od nadací například chce, aby informovaly o osobách, jež získávají více než 25 procent z jejich peněz. "Informace o vlastnících dnes vyžadujeme standardně při zakládání nových kont. Začínáme ale získávat i údaje od firem, které již našimi klienty jsou," řekl Ivo Měšťánek, mluvčí ČSOB.
Petr Barták, bartak@mediafax.cz
TNBiz.cz - Zprávy TNBiz jsou zpravodajským kanálem Televize Nova, TN.cz společnosti CET 21. TN.cz přináší zpravodajství z domácí i zahraniční ekonomiky a politiky.
Další zprávy o bankách
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.06.2024 Překoná zlato historická maxima?
25.06.2024 Streamovací platformy z pohledu investora:…
21.06.2024 Ceny nových iPhonů letí dolů. Teď jsou v…
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Miroslav Novák, AKCENTA
Červnové zasedání bankovní rady ČNB – poslední snížení úrokových sazeb o 50 bodů
Petr Lajsek, Purple Trading
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Okénko finanční rady
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Lukáš Raška, Portu
Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Jaké jsou nejčastější chyby v nahlašování pojistných událostí?
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Fair Credit definitivně přišel o licenci. Problémy začaly již před 2 lety
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Úsporná klimatizace a levná elektřina: Kombinace, která vám může ušetřit tisíce!
Josef Pavelec, Dálnička.cz
Richard Bechník, Swiss Life Select