Představenstvo obchodní společnosti

LIGLASS, a.s.

IČ 467 08 855, se sídlem v Líšném 6, Železný Brod, PSČ 468 22,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

 oddíl B, vložka 280,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

která se bude konat dne 29.června 2009 od 13:00 hod.

v sídle společnosti LIGLASS, a.s.

Pořad jednání valné hromady :

1.     Zahájení

2.     Volba orgánů řádné valné hromady

3.     Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady

4.     Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2008

5.     Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008

6.     Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2008

7.     Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2008, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008, Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2008, Účetní závěrky společnosti za rok 2008 a navrženého způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2008

8.    Projednání o přistoupení společnosti LIGLASS, a.s. k závazku společnosti LIGLASS TRADING CZ, s.r.o.

9.     Závěr valné hromady 

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Účastnit se řádné valné hromady může akcionář, který předloží listinné akcie společnosti.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci speciální plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 1 měsíc, není-li statutárním orgánem, také plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Řádná účetní závěrka za rok 2008 je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle akciové společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. 

V Líšném dne 20.5.2009

                                                        Představenstvo LIGLASS, a.s.