Oficiální sdělení: Valná hromada FIMO a.s. Mšené Lázně

Představenstvo akciové společnosti

FIMO a.s. Mšené Lázně

se sídlem: Mládežnická 211, PSČ 411 19 Mšené Lázně, IČO 63078406

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem

v Ústí n. Labem, odd. B, vl. 1428

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 16. června 2005 v 8.30 hodin

v sídle společnosti Lázně Mšené a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené Lázně

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2004.
   Roční účetní závěrka a návrh na úhradu ztráty za rok 2004
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
5. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a o úhradě ztráty za rok 2004
6. Rozhodnutí o změně stanov. Změna se týká čl. 3 Předmět činnosti. Z předmětu podnikání společnosti se vypouštějí činnosti: hostinská činnost, ubytovací služby, organizační zajištění sportovních akcí, provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, holičství, kadeřnictví, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti. Zůstávají činnosti ekonomické a organizační činnosti, ekonomické a organizační poradenství, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
7. Změny v orgánech společnosti
8. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
9. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti akcionářů na řádné valné hromadě je 9. červen 2004.

Registrace akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.00 hodin do 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti, případně při zastupování navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí předložit úředně ověřenou kopii nebo originál výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2004 (v tis.Kč), ověřené auditorem

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2004 a vyjádření auditora budou k nahlédnutí v informačním středisku v místě a v době konání valné hromady a ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovní dny Po-Pá v době od 11.00 do 13.00. hod. v kanceláři společnosti.

Představenstvo společnosti