Komise aktualizuje seznam vysoce rizikových zemí s cílem posílit mezinárodní boj proti finanční trestné
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových zemí pro posílení mezinárodního boje proti finanční trestné činnosti
Evropská komise aktualizovala svůj seznam vysoce rizikových jurisdikcí, které vykazují strategické nedostatky ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Subjekty EU, na něž se vztahuje rámec pro boj proti praní peněz, jsou povinny uplatňovat zvýšenou ostražitost při transakcích zahrnujících tyto země. To je důležité pro ochranu finančního systému EU.
Na seznam byla doplněna řada jurisdikcí třetích zemí (Alžírsko, Angola, Pobřeží slonoviny, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namibie, Nepál a Venezuela), zatímco jiné jurisdikce byly ze seznamu vyřazeny (Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipíny, Senegal, Uganda a Spojené arabské emiráty).
Aktualizovaný seznam zohledňuje práci Finančního akčního výboru (FATF), a zejména jeho seznam „příslušností podléhajících zvýšenému monitorování“. Jako zakládající člen FATF je Komise úzce zapojena do sledování pokroku jurisdikcí uvedených na seznamu a pomáhá jim plně provádět jejich příslušné akční plány dohodnuté s FAFT. Sladění s FATF je důležité pro dodržení závazku EU prosazovat a provádět globální normy.
Komise pečlivě zvážila obavy vyjádřené v souvislosti s jejím předchozím návrhem a provedla důkladné technické posouzení založené na konkrétních kritériích a dobře definované metodice, do něhož zahrnula informace shromážděné prostřednictvím FATF, dvoustranných dialogů a na místě v dotčených jurisdikcích.
Článek 9 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz pověřuje Komisi, aby pravidelně aktualizovala seznam vysoce rizikových jurisdikcí třetích zemí. Aktualizace seznamu má právní formu nařízení v přenesené pravomoci, které vstoupí v platnost po přezkumu a nevyslovení námitek Evropským parlamentem a Radou ve lhůtě jednoho měsíce (která může být prodloužena o další měsíc).
Pro více informací
Quote
Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Příjmy ze samostatné činnosti, § 7 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- PSČ měst a obcí - Poštovní směrovací čísla, seznam, vyhledávání
- Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- § 209 paragraf 209 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- Příjmy ze závislé činnosti, § 6 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Telefonní seznam - snadné vyhledávání
- § 205 paragraf 205 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- Nebezpečné vyhrožování, § 353 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- Seznam kryptoměn - kurzy, grafy
- Mezinárodní dny 2020
- Seznam jmen
- Jaký je dnes mezinárodní den?
Prezentace
03.06.2025 Tohle je nejvýhodnější Samsung v Česku, vyjde…
29.05.2025 Jak vstoupit do insolvence a zbavit se dluhů
26.05.2025 ČSÚ: 41 % velkých firem v EU využívá AI nástroje.
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Meta staví na jádru: Nová éra energetické strategie technologických gigantů
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Miroslav Novák, Citfin
Ali Daylami, BITmarkets
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Fed ponechává sazby beze změny, trhy reagují opatrně a zlato osciluje kolem rekordních hodnot
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
?
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Bojíte se elektronického podepisování? A zkusili jste tuto bezplatnou aplikaci?
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?