Komise aktualizuje seznam vysoce rizikových zemí s cílem posílit mezinárodní boj proti finanční trestné

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových zemí pro posílení mezinárodního boje proti finanční trestné činnosti

Evropská komise aktualizovala svůj seznam vysoce rizikových jurisdikcí, které vykazují strategické nedostatky ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Subjekty EU, na něž se vztahuje rámec pro boj proti praní peněz, jsou povinny uplatňovat zvýšenou ostražitost při transakcích zahrnujících tyto země. To je důležité pro ochranu finančního systému EU.

Na seznam byla doplněna řada jurisdikcí třetích zemí (Alžírsko, Angola, Pobřeží slonoviny, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namibie, Nepál a Venezuela), zatímco jiné jurisdikce byly ze seznamu vyřazeny (Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipíny, Senegal, Uganda a Spojené arabské emiráty).

Aktualizovaný seznam zohledňuje práci Finančního akčního výboru (FATF), a zejména jeho seznam „příslušností podléhajících zvýšenému monitorování“. Jako zakládající člen FATF je Komise úzce zapojena do sledování pokroku jurisdikcí uvedených na seznamu a pomáhá jim plně provádět jejich příslušné akční plány dohodnuté s FAFT. Sladění s FATF je důležité pro dodržení závazku EU prosazovat a provádět globální normy.

Komise pečlivě zvážila obavy vyjádřené v souvislosti s jejím předchozím návrhem a provedla důkladné technické posouzení založené na konkrétních kritériích a dobře definované metodice, do něhož zahrnula informace shromážděné prostřednictvím FATF, dvoustranných dialogů a na místě v dotčených jurisdikcích.

Článek 9 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz pověřuje Komisi, aby pravidelně aktualizovala seznam vysoce rizikových jurisdikcí třetích zemí. Aktualizace seznamu má právní formu nařízení v přenesené pravomoci, které vstoupí v platnost po přezkumu a nevyslovení námitek Evropským parlamentem a Radou ve lhůtě jednoho měsíce (která může být prodloužena o další měsíc).

Pro více informací

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 s aktualizovaným seznamem vysoce rizikových jurisdikcí třetích zemí

Quote