ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  10.06.2025 16:01:00

Komise aktualizuje seznam vysoce rizikových zemí s cílem posílit mezinárodní boj proti finanční trestné

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových zemí pro posílení mezinárodního boje proti finanční trestné činnosti

Evropská komise aktualizovala svůj seznam vysoce rizikových jurisdikcí, které vykazují strategické nedostatky ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Subjekty EU, na něž se vztahuje rámec pro boj proti praní peněz, jsou povinny uplatňovat zvýšenou ostražitost při transakcích zahrnujících tyto země. To je důležité pro ochranu finančního systému EU.

Na seznam byla doplněna řada jurisdikcí třetích zemí (Alžírsko, Angola, Pobřeží slonoviny, Keňa, Laos, Libanon, Monako, Namibie, Nepál a Venezuela), zatímco jiné jurisdikce byly ze seznamu vyřazeny (Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipíny, Senegal, Uganda a Spojené arabské emiráty).

Aktualizovaný seznam zohledňuje práci Finančního akčního výboru (FATF), a zejména jeho seznam „příslušností podléhajících zvýšenému monitorování“. Jako zakládající člen FATF je Komise úzce zapojena do sledování pokroku jurisdikcí uvedených na seznamu a pomáhá jim plně provádět jejich příslušné akční plány dohodnuté s FAFT. Sladění s FATF je důležité pro dodržení závazku EU prosazovat a provádět globální normy.

Komise pečlivě zvážila obavy vyjádřené v souvislosti s jejím předchozím návrhem a provedla důkladné technické posouzení založené na konkrétních kritériích a dobře definované metodice, do něhož zahrnula informace shromážděné prostřednictvím FATF, dvoustranných dialogů a na místě v dotčených jurisdikcích.

Článek 9 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz pověřuje Komisi, aby pravidelně aktualizovala seznam vysoce rizikových jurisdikcí třetích zemí. Aktualizace seznamu má právní formu nařízení v přenesené pravomoci, které vstoupí v platnost po přezkumu a nevyslovení námitek Evropským parlamentem a Radou ve lhůtě jednoho měsíce (která může být prodloužena o další měsíc).

Pro více informací

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 s aktualizovaným seznamem vysoce rizikových jurisdikcí třetích zemí

Quote

Určení a zařazení vysoce rizikových jurisdikcí na seznam je i nadále klíčovým nástrojem k zajištění integrity finančního systému EU. Po důkladném technickém posouzení a po pečlivém naslouchání obavám vyjádřeným v souvislosti s jejím posledním návrhem nyní Komise předložila aktualizaci seznamu EU, která znovu potvrzuje náš pevný závazek dosáhnout souladu s mezinárodními normami, zejména s normami stanovenými Finančním akčním výborem (FATF). Věříme, že spolunormotvůrci tento důležitý krok urychleně podpoří.
Maria Luís Albuquerque, komisařka pro finanční služby a unii úspor a investic 2025-06-10

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář







?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

Vyloučení odpovědnosti

Copyright © 2000 - 2025

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688