Tisková zpráva k akci
„KOLÁCIA“
Další z případů praní špinavých peněz byl na sklonku minulého týdne odhalen policisty Odboru výnosů a praní peněz Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Podezřelou z uvedené trestné činnosti je devětatřicetiletá žena asijského původu, která byla zadržena ve čtvrtek 11. září 2003 ve 12 hodin bezprostředně po svém příletu z Vietnamu na letiště v Praze - Ruzyni.
Kromě tzv. praní špinavých peněz, které je trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 1 a 2 písmene b) trestního zákona, byla obviněna také z trestného činu nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 1 a 2 písmene b) trestního zákona, za což jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. V sobotu 13. 9. 2003 rozhodla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 o uvalení vazby.
Podstata trestného jednání cizinky spočívala ve zprostředkování převodu peněz do zahraničí. K této transakci využívala bankovní účty dalších osob asijského původu žijících a podnikajících v České republice, od kterých získávala čísla účtů pod různými záminkami. Policie ČR zjistila, že v průběhu roku 2001 takovým způsobem do zahraničí převedla nejméně 12 milionů Kč. Podnět k šetření dostala Policie ČR od finančně analytického útvaru Ministerstva financí, který zaznamenal pohyb vysokých finančních částek na některých účtech.
V uvedeném případě nebylo jednání obviněné nebezpečné pouze pro společnost, ale způsobilo problémy také těm, kteří cizince dali své účty k dispozici. Jí převáděné finanční prostředky byly totiž z hlediska správce daně chápány jako příjmy podléhající dani, a proto jim byla vyměřena odpovídající daň často v několikamilionové výši, třebaže se de facto nejednalo o peníze, s nimiž mohli disponovat a které sami vydělali. Věc ale neoznámili pro neznalost zákona a také v obavě z trestního stíhání vlastní osoby.
Lze předpokládat, že osob, které bez znalosti zákona umožnily dalším přes své bankovní účty převést nemalé finanční částky a je na nich finančními úřady vyžadováno zaplacení daně z příjmu, je více, než se Policii ČR doposud podařilo zjistit.
| 
_w60h45_w76h50.png)
RSS
Přebírání zpráv
