Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (3.4.2024)
Pozvánka
Představenstvo
akciové společnosti Lázně Mšené, a.s.
se sídlem Mšené-lázně,
Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,
zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 211,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne
6. května 2024 od 9.30 hodin
v objektu
Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně,
Lázeňská 62, PSČ 411 19
Pořad jednání
řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s.:
1. zahájení
valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. volba orgánů
valné hromady
3. projednání
výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2023
4. projednání
řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
5. projednání
návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023
6. projednání
stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2023
7. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání
účetní závěrky společnosti za rok 2023
8. schválení výroční zprávy představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
9. schválení řádné účetní závěrky společnosti
za rok 2023
10. schválení návrhu na vypořádání hospodářského
výsledku společnosti za rok 2023
11. odvolání Jany Kožnarové z funkce člena
dozorčí rady
12. odvolání Ing. Dominiky Ochové z funkce
člena dozorčí rady
13. volba nových dvou členů dozorčí rady
14. závěr valné hromady
k bodu 8. pořadu
jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu
jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada
schvaluje:
- výroční zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2023“
Odůvodnění usnesení:
Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku náleží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o
obchodních korporacích“), a stanov společnosti do působnosti valné hromady
společnosti.
k bodu 9. pořadu
jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu
jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada
schvaluje:
- řádnou účetní
závěrku společnosti za rok 2023“
Odůvodnění usnesení:
Schvalování řádné účetní závěrky společnosti náleží podle zákona o obchodních
korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.
k bodu 10.
pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu
jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná hromada
schvaluje:
- návrh na
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023“.
Odůvodnění usnesení:
Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží
podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné
hromady společnosti.
k bodu 11. pořadu jednání valné
hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu
jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná
hromada odvolává paní Janu Kožnarovou z funkce člena, resp. předsedy, dozorčí
rady.“
Odůvodnění usnesení:
vzhledem k tomu, že se paní Jana Kožnarová rozhodla ukončit působnost ve
společnosti Lázně Mšené, a.s. bylo představenstvem společnosti po dohodě
s paní Janou Kožnarovou rozhodnuto o navržení jejího odvolání
z funkce člena dozorčí rady společnosti, v níž zastává funkci jejího
předsedy, na nejbližším jednání valné hromady a to s účinky ke dni konání této
valné hromady. Volba a odvolání členů dozorčí rady náleží dle stanov
společnosti do působnosti valné hromady.
k bodu 12.
pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje
přijmout usnesení, které zní takto:
„Valná
hromada odvolává paní Ing. Dominiku Ochovou z funkce člena dozorčí rady.“
Odůvodnění usnesení:
vzhledem k tomu, že paní Ing. Dominice Ochové dne 24. května 2024 uplyne
pětileté funkční období a její funkce by tak dne 24. května 2024 skončila a
tedy by bylo nezbytné pro zachování plného obsazení dozorčí rady provést volbu
nového člena dozorčí rady, je představenstvem navržen shora uvedený postup, a
tedy odvolání paní Ing. Dominiky Ochové z funkce člena dozorčí rady
s účinky ke dni konání této valné hromady. Volba a odvolání členů dozorčí
rady náleží dle stanov společnosti do působnosti valné hromady.
k bodu 13.
pořadu jednání valné hromady společnosti:
V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje
přijmout následující dvě samostatná
usnesení, a to:
Ad usnesení 13.1.:
„Valná hromada volí paní Natalii
Charlotte Ochovou do funkce člena dozorčí rady.“
Ad usnesení 13.2.:
„Valná hromada volí paní Ing.
Dominiku Ochovou do funkce člena dozorčí rady.“
Odůvodnění
obou navrhovaných usnesení: vzhledem k tomu, že valná hromada odvolala
z funkce dva členy dozorčí rady, je pro účely doplnění obsazení dozorčí
rady nezbytné provést volbu dvou členů nových. S ohledem na tuto
skutečnost představenstvo společnosti navrhuje volbu nových dvou členů dozorčí
rady, neboť volba členů dozorčí rady náleží dle stanov společnosti do
působnosti valné hromady, a to s účinky ode dne následujícího po konání
této valné hromady, a to jmenovitě nové členy dozorčí rady tak, jak jsou uvedeni
výše.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 29. dubna
2024. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na
valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v
evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.
Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů
přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.00 hod. do 9.30 hod.
v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při
prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře –
právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený
výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz
totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením
valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným
akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit
pouze společností pozvaní hosté; s akcionářem může být na valné hromadě
přítomna i jedna jím určená osoba.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně
dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této řádné
valné hromady.
Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2023,
která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku za rok 2023, účetní závěrku společnosti za rok 2023, zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského
výsledku společnosti za rok 2023.
představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.
Prezentace
11.10.2024 RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní…
11.10.2024 Buďte v zisku. Využívejte řízení…
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři