Rada přijala mandát k jednání o právním předpisu EU o finančních prostředcích pocházejících z trestné činnosti

Velvyslanci členských států EU se dnes dohodli na mandátu Rady k jednání o navrhovaném právním předpisu EU, který má usnadnit přístup vnitrostátních orgánů k finančním informacím. Přístup k finančním informacím je důležitým nástrojem v rámci finančních šetření i v rámci úsilí o vysledování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti.

Částky získané trestnou činností jsou naprosto skandální. Finanční informace mají pro donucovací orgány v EU zásadní význam, neboť umožňují vysledovat a konfiskovat nelegální prostředky a sledovat potenciální stopy.

Gunnar Strömmer, švédský ministr spravedlnosti

Země EU budou brzy muset v kontextu boje proti praní peněz zpřístupnit prostřednictvím jednotného přístupového místa informace z centralizovaných registrů bankovních účtů. Tyto registry obsahují údaje o tom, kdo je majitelem bankovního účtu a kde je účet veden. Navrhovaný právní předpis by zajistil, aby přístup k těmto registrům měly prostřednictvím jednotného přístupového místa i vnitrostátní orgány činné v trestním řízení.

Rada navrhuje jít nad rámec návrhu Komise a požadovat, aby v případě, že finanční instituce sdílejí v rámci vyšetřování záznamy o transakcích (tj. výpisy z bankovního účtu), používaly harmonizovaný formát.

Souvislosti a další postup

Směrnice EU z roku 2019 upravuje přístup donucovacích orgánů k informacím o totožnosti majitelů bankovních účtů obsaženým ve vnitrostátních centralizovaných registrech.

V červenci 2021 Komise navrhla tuto směrnici pozměnit tak, aby donucovací orgány měly přístup k registrům bankovních účtů a mohly v nich vyhledávat prostřednictvím jednotného přístupového místa.

Díky mandátu k jednání, který byl dnes přijat, bude moci předsednictví Rady zahájit jednání s Evropským parlamentem.

Na základě protokolu č. 22 připojeného ke Smlouvám se Dánsko přijímání navrhovaného opatření neúčastní.

• Boj proti praní peněz a financování terorismu (souvislosti)
• Boj proti praní peněz a financování terorismu