Dva lidé z Estonska byli zadrženi kvůli podvodům s kryptoměnami
![](https://img.kurzy.cz/zpravy/obrazky/27/683627/insta2475_w670h434.jpg)
Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že v estonském Tallinnu byli zadrženi dva estonští občané na základě 18násobné obžaloby, která je obviňuje z účasti na spiknutí za účelem praní špinavých peněz a spáchání podvodu s kryptoměnami v hodnotě 575 milionů dolarů.
Podle prohlášení ministerstva jsou 37letí Sergej Potapenko a Ivan Turygin obviněni z podvodu, týkající se stovek tisíc obětí prostřednictvím složitého schématu, ve kterém své oběti vyzývali, aby podepsaly falešné smlouvy o pronájmu zařízení s HashFlare, službou pro těžbu kryptoměn.
Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že nutili oběti investovat do Polybius Bank, banky pro virtuální měny, která nebyla bankou a nikdy nevyplatila slíbené dividendy.
Agentura tvrdí, že oběti, které utrpěly ztráty, zaplatily firmám Potapenka a Turygina více než 575 milionů dolarů. Oba využívali fiktivní společnosti k praní peněz z podvodných výnosů a nákupu luxusního zboží, jako jsou nemovitosti a automobily.
Podle Kennetha Polite Jr., asistenta generálního prokurátora pro trestní oddělení ministerstva spravedlnosti, jsou "velikost a rozsah údajného plánu skutečně ohromující." "Úřady Spojených států a Estonska pracují na zabavení a omezení zisku z těchto zločinů."
Agentura tvrdí, že součástí případu je nejméně 75 nemovitostí, tisíce zařízení na těžbu kryptoměn, tisíce kryptoměnových peněženek, šest luxusních vozidel a organizace praní špinavých peněz.
Situaci prověřuje také FBI.
Autor článku: Tým Instaforex
Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.
Instant Trading EU Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací nebo jakoukoli ztrátu vyplývající z jakékoli investice založené na analýze, predikci nebo jiných informacích. Jakékoliv obchodní rozhodnutí je vždy pouze nezávislým a výlučným rozhodnutím klienta.
Varování před riziky: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
![InstaForex InstaForex](https://img3.kurzy.cz/news/foto/loga/instaforex.png)
InstaForex je obchodník s cennými papíry s dlouholetou tradicí, regulovaný EU a ČNB, který umožňuje klientům obchodovat více než 1000 investičních nástrojů - Kryptoměny, ETF, Měny, Komodity, Indexy a Akcie na platformách MT4 a MT5 a Webtrader.
Více informaci na: www.instaforex.eu/cz/
Okomentovat na facebooku
Poslední zprávy z rubriky Kryptoměny:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.07.2024 Zbytek roku bude zajímavý jak na trzích, tak i v
19.07.2024 Malý háj: Ideální bydlení v nové čtvrti Prahy 10
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Nejhorší scénář pro pohonné hmoty? Kolik budeme platit v srpnu?
Pim Brands, Ronda Invest
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Zlato se opět vyhouplo přes úroveň 2 400 USD / Oz. Letní dovolenou neplánuje
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři