Pozvánka na řádnou valnou hromadu a.s. Chlumčanské keramické závody

Představenstvo

CHLUMČANSKÝCH KERAMICKÝCH ZÁVODŮ, a.s.,

se sídlem v Chlumčanech, PSČ 334 42,

oznamuje svým akcionářům, že svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. 6. 1998 v 9.00 hodin v kulturním domě ZV OS CHKZ, Komenského ul. čp. 377, Chlumčany

s tímto programem:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení zprávy o činnosti společnosti za rok 1997, stavu jejího majetku a návrhu koncepce podnikatelské činnosti pro další období
4. Projednání roční účetní závěrky za rok 1997 a návrh na rozdělení zisku včetně návrhu výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém
5. Zpráva dozorčí rady k hospodaření společnosti v roce 1997
6. Schválení a rozhodnutí bodu 4 programu
7. Návrh a rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Návrh a rozhodnutí o změně stanov společnosti - Čl. 8 odst. 4
9. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
10. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8.00 do 9.00 hodin.

Valné hromady je oprávněn se účastnit akcionář společnosti, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je v souladu s článkem 10/3 stanov společnosti sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 18. června 1998, k 24. 00 hod. Akcionáři se při prezentaci na valné hromadě prokáží občanským průkazem, zástupci navíc písemnou plnou mocí všech akcionářů, které zastupují, s ověřeným podpisem. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí předložit kromě výše uvedených dokumentů výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců. Nebude-li za právnickou osobu přítomen statutární orgán, prokáže se zástupce navíc ověřenou plnou mocí udělenou statutárním orgánem.

Dnem rozhodným pro nárok na výplatu dividendy, o němž bude valná hromada rozhodovat včetně jeho výše, je den 25. 6. 1998. Dividendu pak obdrží ti akcionáři, kteří budou v tento den k 24.00 hod. registrováni jako majitelé akcií společnosti ve Středisku cenných papírů.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 1997 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 1,776.212 Pasiva celkem 1,776.212 Výnosy celkem 1,824.661

Stálá aktiva 1,221.699 Vlastní jmění 1,245.985 Tržby celkem 1,617.893

Oběžná aktiva 513.922 Cizí zdroje 513.466 Náklady celkem 1,675.531

Ostatní aktiva 40.591 Ostatní pasiva 16.761 Zisk po zdanění 149.130

Roční účetní závěrka za rok 1997 a stanovisko auditora je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu ekonomického náměstka v sídle společnosti v pracovní době.

Představenstvo společnosti
Chlumčanské keramické závody, a.s.