Oznámení o konání valné hromady a.s. Synthesia

Představenstvo akciové společnosti

řádnou valnou hromadu,

v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a strategických záměrech pro další období
5. Roční účetní závěrka s návrhem na rozdělení zisku
6. Výrok auditora k roční účetní závěrce
7. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření k roční zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a strategických záměrech pro další období a k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
9. Rozhodnutí o sloučení společnosti SYNTHESIA a. s. se společnostmi FATRA, akciová společnost, TECHNOPLAST, akciová společnost, Moravské chemické závody, akciová společnost a FSG, a.s. na základě projektu sloučení společností FATRA, akciová společnost, TECHNOPLAST, akciová společnost, Moravské chemické závody, akciová společnost a FSG, a. s. se společností SYNTHESIA a.s.
10. Rozhodnutí o podání žádosti o veřejnou obchodovatelnost akcií
11. Změna stanov společnosti
12. Odvolání a volba členů dozorčí rady
13. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
14. Závěr

Rozhodný den:

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 15,00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Je-li akcionář právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku, popř. jeho ověřenou kopií. Není-li tato osoba uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku jako osoba oprávněná jednat jménem společnosti, předloží také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Účetní závěrka společně s projektem sloučení, ročními účetními závěrkami a výročními zprávami všech slučovaných společností za poslední tři účetní období s posudky a zprávami znalců je k nahlédnutí pro akcionáře v sídlech společností