Pozvánka na valnou hromadu a.s. Sklárny Kavalier

s v o l á v á

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
3. Zpráva představenstva a.s. o činnosti v roce 1997
4. Projednání roční účetní závěrky za rok 1997 a návrhu na úhradu ztráty
5. Zpráva dozorčí rady za rok 1997 a stanoviska dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 1997 a k návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 1997 a návrhu na úhradu ztráty
7. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Odvolání prokury
9. Schválení některých úkonů, zejména úkonů souvisejících s poskytnutím syndikovaného financování pro společnost
10. Závěr

Registrace akcionářů valné hromady začíná v 13.00 hod. a bude ukončena ve 13.50 hod. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří budou uvedení ve výpisu Střediska cenných papírů z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 7. 8. 1998. Výpis zajistí akciová společnost. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář se může zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí, podepsanou akcionářem. Zástupci právnických osob musí předložit rovněž výpis z Obchodního rejstříku.

Od 7. 8. 1998 do 14. 8. 1998 včetně bude pozastavena obchodovatelnost s akciemi společnosti a budou odloženy příkazy k registraci změn majitelů společnosti ve Středisku cenných papírů.

Údaje účetní závěrky budou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Představenstvo a.s.