Zápis z jednání mimořádné valné hromady a.s. Centex

Z Á P I S

z jednání mimořádné valné hromady akcionářů akciové společnosti Centex a.s., se sídlem v Brně, Štefánikova 41, konané dne 24.9.1998 v sídle společnosti

Tento zápis byl sepsán ve smyslu ustanovení § 188 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

Mimořádná valná hromada byla svolána ve smyslu článku 10 odst. 3 písm. c) stanov společnosti.

Orgány valné hromady:

Předseda valné hromady: Mgr. Alois Soppé

Zapisovatel: JUDr. Danuše Špačková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Šopíková

Danuše Pavlíčková

Skrutátoři : Ing. Jiří Novák

Marta Rakušanová

Program: 1. Zahájení mimořádné valné hromady a zpráva o účasti akcionářů

2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady

3. Volba orgánů mimořádné valné hromady

4. Změna stanov společnosti

5. Volba členů dozorčí rady

6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení mimořádné valné hromady a zpráva o účasti akcionářů

Jednání valné hromady zahájil v 11.05 hod. Ing. Karel Klíma, předseda představenstva společnosti, přivítal přítomné akcionáře, členy představenstva společnosti, členy dozorčí rady a další pozvané.

Konstatoval, že mimořádná valná hromada byla svolána na základě žádosti akcionáře vlastnícího akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem 10 % základního jmění společnosti Centex a.s., a to společnosti Česká správcovská, a.s. v souladu s ustanovením § 181, odst. 1 obch. zákoníku, představenstvo tuto žádost obdrželo 31.8.1998 (žádost o svolání valné hromady uložena v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

Sdělil, že na valné hromadě se registrovali do 11.05 hod. akcionáři vlastnící 620.651 akcií, které představují 80,60 % základního jmění společnosti a valná hromada je schopna usnášení (seznam přítomných akcionářů uložen v archivu společnosti – MVH 24.9.1998). Tuto skutečnost ověřila přítomná notářka JUDr. Danuše Motáčková (notářský zápis uložen v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

Ing. Klíma poté, co uvedl důvody svolání mimořádné valné hromady, sdělil program valné hromady, jak byl uveden v pozvánce, která byla zveřejněna v souladu s platnými stanovami společnosti v Zemských novinách 7.9.1998 a na vývěsce společnosti (výtisk novin spolu s pozvánkou na vývěsku společnosti uložen v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

Dále oznámil, že materiály pro mimořádnou valnou hromadu byly akcionářům k dispozici před zahájením valné hromady.

2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady

Ing. Karel Klíma konstatoval, že s návrhem jednacího řádu mimořádné valné hromady společnosti konané dne 24.9.1998 (jednací řád uložen v archivu společnosti – MVH 24.9.1998) se všichni akcionáři měli možnost seznámit před zahájením valné hromady, proto nebyl čten. K tomu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Poté bylo hlasováno o návrhu jednacího řádu valné hromady negativním způsobem. Návrh jednacího řádu mimořádné valné hromady byl schválen, proti nehlasoval nikdo, hlasování se nezdržel nikdo, tedy pro návrh hlasovalo 100 % přítomných akcií - 620.651 hlasů (výsledky hlasování uloženy v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

3. Volba orgánů mimořádné valné hromady

Ing. Klíma přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady jmenovitě takto:

předseda valné hromady Mgr. Alois Soppé, zapisovatel JUDr. Danuše Špačková,

ověřovatelé zápisu Ing. Helena Šopíková, Danuše Pavlíčková, skrutátoři Ing. Jiří Novák, Marta Rakušanová.

K návrhu nebyly taktéž vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.

Následně proběhlo hlasování o návrhu orgánů valné hromady negativním způsobem. Navržené pracovní orgány valné hromady byly schváleny, proti nehlasoval nikdo, hlasování se nezdržel nikdo, tedy pro návrh hlasovalo 100 % přítomných akcií – 620.651 hlasů, (výsledky hlasování uloženy v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

Navržený jednací řád a navržené orgány valné hromady byly jednomyslně valnou

hromadou schváleny. Řízení valné hromady se tedy ujal zvolený předseda

Mgr. Alois Soppé.

4. Změna stanov společnosti

Přítomné akcionáře seznámil předseda valné hromady s návrhem na změnu stanov. Jmenovitě přednesl znění a úpravu článků ke změně navržených. Tuto skutečnost zaznamenala v notářském zápise přítomná notářka.

Veškeré navrhované změny ve stanovách společnosti byly k dispozici v plném znění akcionářům před valnou hromadou stejně jako navrhované úplné znění stanov (změny stanov k projednání, úplné znění stanov k 24.9.1998 jsou uloženy v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

Z řad přítomných akcionářů nebyly k navrhovaným změnám stanov vzneseny žádné

připomínky. Bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Na základě sdělení skrutátorů vyhlásil předsedající výsledky hlasování takto:

proti nehlasoval nikdo, hlasování se nezdržel nikdo, pro návrh hlasovalo 100 % přítomných akcií - 620.651 hlasů (výsledky hlasování uloženy v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

5. Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady sdělil přítomným, že dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 24.9.1998 projednala odstoupení učiněné písemným prohlášením dne 18.9.1998 Ing. Hanou Kutilovou z funkce člena a předsedy dozorčí rady a odstoupení učiněné písemným prohlášením dne 23.9.1998 Ing. Jitkou Písteckou z funkce člena dozorčí rady. Dnem projednání odstoupení v dozorčí radě tedy výkon jejich funkcí v souladu se zněním stanov skončil.Tuto skutečnost vzala mimořádná valná hromada na vědomí.

Za nové členy dozorčí rady byli navrženi Ing. Milan Vokatý, CSc, bytem Praha 6, Mrkvičkova 1367 a Ing. Radoslava Kodymová, CSc, bytem Praha 4, Jasná II/1338.

Mgr. Soppé seznámil přítomné akcionáře s profesním životopisem navrhované nové členky dozorčí rady Ing. Kodymové. Druhý navrhovaný člen dozorčí rady Ing. Vokatý, který byl na jednání valné hromady přítomen, se představil osobně.

Proti zvolení nových členů dozorčí rady nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel, pro návrh tedy hlasovalo 100 % přítomných akcií – 620.651 hlasů (výsledky hlasování uloženy v archivu společnosti – MVH 24.9.1998).

6. Závěr

Předseda valné hromady oznámil, že program valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným akcionářům za jejich účast a ukončil její jednání.