Informace o jednání mimořádné valné hromady a.s. Vodní stavby Praha

Informace o jednání mimořádné valné hromady a.s. Vodní stavby Praha

Dne 30.11. 1998 se konala mimořádná valná hromada akciové společnosti Vodní stavby Praha, která byla svolána na základě žádosti akcionáře, vlastnícího akcie o jmenovité hodnotě vyšší než 10 % základního jmění.

Programem mimořádné valné hromady bylo:

Zahájení jednání

jednání zahájil předseda představenstva Ing. Kořený

Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

jednací a volební řád byl schválen

Volba orgánů valné hromady

předseda valné hromady: Ing. Václav Trávníček, místopředseda

představenstva a.s.

zapisovatel: JUDr. Miloš Boháč, pracovník centra a.s.

ověřovatelé: Ing. Vendulka Klučková, člen představenstva a.s.

a Ing. Jiří Navrátil, předseda dozorčí rady a.s.

hlavní skrutátor: Ing. Zdeněk Pernica

skrutátoři: Alena Götzová

Marcela Janochová

Hana Kroutilová

Alena Luňáčková

Jana Musilová

Změna stanov společnosti

Valná hromada částečně změnila předmět podnikání společnosti - tři nové živnosti a dále podstatným způsobem zasáhla do struktury orgánů společnosti. Podle nových stanov valná hromada volí a odvolává členy devítičlenné dozorčí rady, dozorčí rada pak samostatně volí a odvolává členy tříčlenného představenstva.

Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada vzala na vědomí odstoupení následujících členů z funkce člena představenstva ke dni 30.11. 1998:

Ing. Aleše Kořeného

Ing. Václava Trávníčka

Ing. Zeno Veselíka

Ing. Vendulky Klučkové

Ing. Pavla Makovce

Ing. Petronily Šeroé

Ing. Heleny Miškovičové

Valná hromada odvolala ke dni 30.11. 1998 z funkce člena dozorčí rady:

Ing. Jiřího Navrátila

Ing. Veroniku Panáčkovou

Ing. Rostislava Kovaříka

Ing. Ladislava Mráčka

Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady a.s.:

Mgr. Romana Pospíšila

Ing. Ladislava Mráčka

RNDr. Mgr. Libora Jušku

Ing. Vendulku Klučkovou

Ing. Helenu Miškovičovou

Mgr. Petronilu Šerou

Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada rozhodla o těchto odměnách členů představenstva a členů dozorčí rady do příští valné hromady:

představenstvo - bez odměn

dozorčí rada - měsíčně celkem 155 000,- Kč

Závěr

Předseda valné hromady Ing. Václav Trávníček oznámil přesné výsledky hlasování, shrnul závěrem přijatá usnesení a poděkoval všem přítomným za účast.

Notářský zápis o valné hromadě vyhotovuje v současné době JUDr. Jana Vaňková, notářka v Praze.

Členy dozorčí rady zůstali pan Josef Kolbaba a pan Petr Řežábek, kteří byli zvoleni již dříve zaměstnanci společnosti. K těmto dvěma členům zvolí zaměstnanci společnosti ještě třetího člena.

Podle nových stanov, které valná hromada přijala, zvolila dozorčí rada za členy představenstva pana Ing. Václava Trávníčka a Ing. Jaroslava Kopeckého. Následně došlo rovněž ke změně ve funkci generálního ředitele, z této funkce byl představenstvem odvolán pan Ing. Aleš Kořený a novým generálním ředitelem a.s. Vodní stavby Praha byl s účinností od 30.11. 1998 jmenován Ing. Jaroslav Kopecký, dosavadní ředitel Stavební divize 06 Chomutov. Třetí člen představensta nebyl dosud dozorčí radou zvolen.