VH 1.IF Živnobanka rozhodne o zisku 131,8 mil Kč

Představenstvo akciové společnosti ŽIVNOBANKA - 1. INVESTIČNÍ FOND, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 15 (dále jen “Společnost”) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 12. 4. 2002 od 10.00 hodin v jednacích prostorách společnosti ŽB - Trust, Praha 1, vchod z ulice Havířská 3, 3. patro

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
2. Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2001
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2001 včetně stanoviska k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti a roční účetní závěrky Společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku, rozhodnutí o způsobu výplaty a splatnosti dividend za rok 2001
5. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady
6. Informace o přeměně Společnosti na otevřený podílový fond v souladu s § 35 j) zákona č. 248/92 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve zněních pozdějších předpisů a případné rozhodnutí o dalším postupu
7. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií Společnosti dle § 161a obchodního zákoníku
8. Závěr

Valné hromady je oprávněn se účastnit akcionář Společnosti, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je v souladu s článkem 10.2. stanov Společnosti 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 5. dubna 2002 k 24.00 hodině. Akcionáři se na valné hromadě prokáží platným občanským průkazem, zmocněnci navíc písemnou plnou mocí všech akcionářů, které zastupují. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí předložit kromě výše uvedených dokumentů výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 (šesti) měsíců. Není-li statutární zástupce přítomen osobně, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 h. Úplná účetní závěrka je pro všechny akcionáře k nahlédnutí v informačním středisku investiční společnosti ŽB - Trust, Na Příkopě 15, Praha 1.

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2001 (v tis. Kč): Aktiva celkem - 2 822 556, Pasiva celkem - 2 822 556, Celkové výnosy - 4 589 481, Stálá aktiva - 0, Vlastní jmění - 2 763 300, Celkové náklady - 4 428 972, Oběžná aktiva - 2 822 474, Cizí zdroje - 36 032, Daň - 28 718, Ostatní aktiva - 37 032, Ostatní pasiva - 23 224,Zisk po zdanění - 131 791

Představenstvo Živnobanky - 1. investičního fondu, a. s.