Armabeton, a.s. – rozhodnutí z mimořádné valné hromady 16.4.1999

Armabeton, a.s. – rozhodnutí z mimořádné valné hromady konané dne 16.4.1999

Představenstvo společnosti Armabeton, a.s., se sídlem 140 02 Praha 4, Antala Staška 30, IČO 00014818, svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti na den 16.04.1999 od 13,00 hod. v zasedací místnosti Kykalova 1, Praha 4 - Krč, s tímto pořadem jednání:

Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti zastoupených akcionářů

Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Volba orgánů valné hromady

Zpráva představenstva o aktuálním stavu akciové společnosti

Návrh řešení současné situace akciové společnosti a jeho schválení

Schválení změn stanov společnosti

Odvolání členů dozorčí rady

Volba členů dozorčí rady

Závěr

Valné hromady se může zúčastnit akcionář společnosti uvedený ve výpisu z registru emitenta podle stavu k závěru dne 14.04.1999.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12,00 do 13,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě právnických osob se jednající osoby navíc prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a nejsou-li statutárním orgánem, i úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Krátká informace za společnost ARMABETON, a.s.

Rozhodnutí z mimořádné valné hromady Armabetonu, a.s. ze dne 16.4.1999

Při zahájení mimořádné valné hromady byli přítomni akcionáři, kteří zastupují 1 131 433 hlasů z celkového počtu 1 444 521 hlasů, což činí 78,33%.

Mimořádnou valnou hromadu řídil zvolený předseda valné hromady Judr. Petr Vyroubal.

Výběr důležitých rozhodnutí:

Zpráva představenstva o aktuálním stvu akciové společnosti

Návrh řešení současné situace akciové společnosti - Zásady ozdravného programu předložené představenstvem společnosti.

Předmětem návrhu je optimální kompromisní řešení pro věřitele a další obchodní partnery s cílem maximálního a rovnoměrného uspokojení oprávněných závazků a.s., zachování fungování společnosti a vytvoření předpokladů pro rozvoj a zhodnocování majetku v příštím období a vytvoření rámce pro rozvoj podnikatelské činnosti Armabetonu, a.s. a umožnění i současným věřitelům získat pracovní příležitosti na dalších stavebních akcích Armabetonu.

Ze zjednodušené výchozí bilance a.s. k 28.2.1999 vyplývá, že společnost není předlužena ani není v prvotní platební neschopnosti.

Hlavní cíle:

co největší a nejrychlejší uspokojení věřitelů a.s.,

přeměna na moderní firmu inženýrského typu a zachování podnikatelského inženýrsko-technického potenciálu,

Opatření pro uspokojení věřitelů a.s.:

odprodej movitého, nemovitého majetku společnosti a zásob a.s. v maximálním rozsahu (za tržní cenu) za účelem získání likvidity ať již jejich razantního vymáhání nebo odprodeje či vzájemného započítání,

nabídnout věřitelům a.s. k uspokojení přímo formou hmotného plnění z majetku a.s.,

eventuálně další formy po dohodě s jednotlivými věřiteli.

Opatření ke snížení nákladů a.s.:

S okamžitou platností zastavit činnost všech provozů, které nejsou dostatečně zakázkově vytíženy, resp. nedostatečně materiálně zásobeny, nebo kde je vytvářen ( či hrozí ) záporný hospodářský výsledek,

realizovat radikální organizační změnu - snížení počtu zaměstnanců a.s. na úroveň minimální nutnou k zajištění chodu a.s.,

současný majetek a.s., který zůstává ve vlastnictví a.s. maximálně ekonomicky využít formou pronájmů s upřednostněním těch zájemců, kteří se zaváží převzít stávající smluvní závazky vůči dosavadním odběratelům a zákazníkům.

Opatření k zajištění informovanosti

Informovat o přijatých opatřeních všechny evidované věřitele a.s. individuálním způsobem a projednat s každým způsob úhrady závazků.

Usnesení valné hromady o zásadách ozdravného programu Armabetonu, a.s. bylo schváleno

1 131 349 hlasy tj. 99,98 % přítomných akcíí z celkového počtu přítomných hlasů při tomto hlasování 1 131 432, což bylo o 1 hlas méně než při zahájení mim. valné hromady. Nesouhlas vyjádřilo 60 hlasů tj. 0,01 % přítomných akcionářů a hlasování se zdrželo 23 hlasů tj. 0,01 % přítomných akcionářů.

Změny stanov společnosti

Čl.4, bod 6 - ruší se znění: Výroba a prodej cementové směsi.

Čl.4, bod 6 - nově zní: Výroba a prodej betonové směsi.

Do Čl. 4 se vkládají body 26 až 28, které zní: 26. Provozování vlečky

27. Malé vodní elektrárny

28. Pronájmy bytů, nebytových prostor, staveb a pozemků s činnostmi zajišťujícími jejich jiný než základní provoz.

Čl. 9, odst. 2 - ruší se znění: Účastnit se na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je uveden ve výpisu pořízeném SCP k závěru druhého kalendářního dne přede dnem konání valné hromady.

Čl. 9, odst. 2 nově zní: Účastnit se na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je uveden ve výpisu pořízeném SCP k závěru sedmého kalendářního dne přede dnem konání valné hromady.

Čl. 14, odst. 1 - ruší se znění: Představenstvo společnosti má 5 členů.

Čl. 14, odst. 1 - nově zní: Představenstvo společnosti má 3 členy.

Čl. 44, odst. 1 nově zní: Stanovy v tomto znění nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti. Týmž dnem pozbývají účinnosti Stanovy ve znění schváleném valnou hromadou dne 2. července 1998. Tyto Stanovy byly schváleny mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 16. dubna 1999 a tímto dnem nabývají účinnosti.

Stanovy byly schváleny 100% hlasů.

Bod 7. a 8. Programu nebyly projednávány ( odvolání členů dozorčí rady a volba členů dozorčí rady) vzhledem k tomu, že představenstvo nepředložilo valné hromadě návrh a ani přítomní akcionáři nevznesli návrh.