Oficiální sdělení: Valná hromada STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s. (30.9.2014)

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., se sídlem Nová ul. 1430, Hranice, IČO 45192201

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., se sídlem Hranice, Nová ul. 1430, PSČ 753 01,

IČ: 451 92 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce č. 380, svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne

 

31. října 2014 v 13.00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

 

Pořad jednání valné hromady (dále jen „pořad“):

1. Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené  sčítáním hlasů.

3. Volba členů orgánů společnosti – dozorčí rady (navrhované osoby jsou uvedeny níže).

4. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

5. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, včetně  rozhodnutí o změně stanov společnosti.

6. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti a o převedení jeho zůstatku.

7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích (dále jen „zpráva o vztazích“), řádná účetní závěrka za rok 2013.

8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty, včetně vyjádření se k nim, a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích.

9. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o úhradě úhradu ztráty.

10. Závěr valné hromady.

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. říjen 2014 (§ 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“). Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanou akcií, tedy i hlasovat na ní, vykoná ta osoba (nebo její zástupce), která je k tomuto rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti (§ 275 odst. 3 ZOK). Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. výpis emise k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK).

 

K bodu 1. pořadu:

Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 412 ZOK je valná hromada schopna se usnášet jen pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti (odstavec 13.1. stanov společnosti v platném znění).

 

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Pavla Molla, zapisovatelkou paní Ivanu Žákovou, ověřovateli zápisu pana Miroslava Abraháma a paní Ladu Jančaříkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Květoslavu Mrázkovou a pana Mgr. Marka Konečného.

Zdůvodnění: Požadavek na obsazení těchto orgánů valné hromady plyne z ustanovení § 422 ZOK.

 

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Miroslava Abraháma, nar. 14. listopadu 1957, bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, za člena dozorčí rady společnosti. Valná hromada volí pana Mgr. Marka Konečného, nar. 15. dubna 1976, bytem Šrámkova 481, 763 02 Zlín-Malenovice, za člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 448 ZOK má dozorčí rada společnosti tři členy (odstavec 23.1. stanov společnosti v platném znění) a doposud zapsaným členům dozorčí rady, tj. panu Miroslavu Hrabovskému a panu Jiřímu Stackemu zaniklo jejich členství v dozorčí radě společnosti.

 

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Ladou Jančaříkovou, nar. 25. července 1973, bytem Luční 4573, 760 05 Zlín 5, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Ivanou Žákovou, nar. 16. prosince 1964, bytem Brigádnická 658, 763 02 Zlín 4, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Květoslavou Mrázkovou, nar. 30. března 1959, bytem Na Honech II 4911, 760 05 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Pavlem Mollem, nar. 23. července 1960, bytem Na Kopci 4418, 760 01 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Miroslavem Abrahámem, nar. 14. listopadu 1957, bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Mgr. Markem Konečným, nar. 15. dubna 1976, bytem Šrámkova 481, 763 02 Zlín- Malenovice, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění: Požadavek na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti plyne z ustanovení § 59 ZOK. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 1.

 

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že se akciová společnost STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s. ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a v této souvislosti mění stanovy, které jako celek nově zní tak, jak bylo předloženo valné hromadě.

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov je přizpůsobení se nové právní úpravě účinné od 01. 01. 2014, zejména ustanovením ZOK. Návrh nového znění stanov tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 2.

 

K bodu 6. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že ruší rezervní fond společnosti s tím, že jeho účetní zůstatek bude v účetní evidenci společnosti převeden na položku nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Právní úprava účinná od 01. 01. 2014 již neobsahuje požadavek na povinnou tvorbu rezervního fondu a stávající fond společnosti tak lze zrušit.

 

K bodu 7. pořadu:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, která tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 3. Představenstvo zpracovalo dle ustanovení § 82 a násl. ZOK zprávu o vztazích, která tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 4, s jejímiž závěry má podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámit akcionáře na nejbližším jednání valné hromady společnosti. Společnost má povinnost dle platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 v tis. Kč (§ 436 odst. ZOK): 

Aktiva celkem  18.054 Pasiva celkem  18.054

Dlouhodobý majetek 4.148 Vlastní kapitál  17.669

Oběžná aktiva  13.906 Cizí zdroje 385

Časové rozlišení 0 Časové rozlišení 0

Výnosy celkem 952 Náklady celkem 1.205

Výsledek hospodaření za účetní období - ztráta - 253.

 

K bodu 8. pořadu:

Vyjádření představenstva: Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení se s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK a s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty, včetně vyjádření se dozorčí rady k této účetní závěrce dle ustanovení § 447 odst. 3 a 449 odst. 1 ZOK.

 

K bodu 9. pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti, která byla předložena představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo podle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK předkládá řádnou účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě společnosti. Dozorčí rada přezkoumala tuto účetní závěrku společnosti a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ztrátu za rok 2013 ve výši -253 317 Kč (vykázáno v účetní závěrce celkem ve výši -253 tis. Kč) a rozhodla o jejím převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši -253 317 Kč (vykázáno v účetní závěrce celkem ve výši -11 337 tis. Kč).

Zdůvodnění: Představenstvo podle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK předkládá rozhodnutí o úhradě ztráty ke schválení valné hromadě společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

 

Další informace:

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.55 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK); je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na této plné moci. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc. Je-li akcionářem právnická osoba, vyžaduje se při prezenci k odevzdání i její platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě. 

 

Návrh nového znění stanov (návrh změny stanov) je k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti ve lhůtě 29 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 09.00 hod. do 12.00 hod. (§ 408 odst. 1 ZOK) a kromě toho je i uveřejněn na elektronické adrese www.zlsbytovedomy.cz/hranice (dále jen „internetové stránky společnosti“) po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, zpráva o vztazích, řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty, včetně vyjádření se k nim, a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích, jsou k nahlédnutí pro akcionáře v místě konání valné hromady, ve třetí etáži, dveře č. 323, v období 29 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod. a jsou též uveřejněny na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky (§ 436 ZOK).

 

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této pozvánky:

1. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti (dostupný na internetových stránkách společnosti).

2. Návrh nového znění stanov – návrh změny stanov (dostupný na internetových stránkách společnosti).

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 (dostupná na internetových stránkách společnosti).

4. Zpráva o vztazích, včetně zprávy dozorčí rady (dostupná na internetových stránkách společnosti). 

 

 

Představenstvo společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a. s.

 

Přílohy sdělení:
SPHranice Pozvánka ŘVH 2014.doc