Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  16.04.2014 14:30:00

Oficiální sdělení: Valná hromada Lázně Mšené, a.s. (16.4.2014)

Titulek: Aliaweb


Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČO 44569530

  

Oznámení

 

Představenstvo akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem: Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19, IČO 44569530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211, svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

která se bude konat dne 22. května 2014 od 13.00 hodin

 

v sídle společnosti Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19

 

 

 

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

 

 
  1. Zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu valné hromady

  2. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013

  3. Projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2013

  4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2013

  5. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

    Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

    Odůvodnění:  Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží do působnosti valné hromady.

  6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013

    Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.

    Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky společnosti náleží do působnosti valné hromady.

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013.

    Odůvodnění:  Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady.

  7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Bc. Františkem Ochem, nar. 8.10.1970, bytem Praha 10 – Lipany, Za Statky 60, PSČ 103 00, ve znění předloženém představenstvem.

    Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem MUDr. Janem Medonosem, nar. 23.4.1954, bytem Budyně nad Ohří, Slánská 278, PSČ 411 18, ve znění předloženém představenstvem.

    Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Lubošem Ouzkým, nar. 30.4.1978, bytem Mšené-lázně, Hlavní 21, PSČ 411 19, ve znění předloženém představenstvem.

    Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem JUDr. Josefem Burketem, nar. 14.9.1960, bytem Praha 6 – Liboc, Navigátorů 615/15, PSČ 161 00, ve znění předloženém představenstvem.

    Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní Janou Kožnarovou, nar. 8.10.1963, bytem Býkev 6, PSČ 276 01, ve znění předloženém představenstvem.

    Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní Ing. Jitkou Ochovou, nar. 18.9.1945, bytem Martiněves 51, PSČ 411 19, ve znění předloženém představenstvem.

    Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

  8. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti

    Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila ZOK jako celku, do obchodního rejstříku.

    Odůvodnění:  Důvodem přijetí nového znění stanov společnosti je splnění požadavku ust. § 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě účinné od 1.1.2014, jakož i podřízení se ZOK jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.

  9. Schválení auditora společnosti na rok 2014

    Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014, a to Ing. Zdeňka Dvořáka, bytem Praha 1, Zlatnická 1124/7, auditorské osvědčení č. 1351.

    Odůvodnění:  Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

  10. Závěr valné hromady

     

    Rozhodným dnem k účasti akcionářů na řádné valné hromadě je 10. květen 2014. Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 12.30 hod. do 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

     

 

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč), ověřené auditorem:

                                
 

Aktiva celkem

 
 

77838

 
 

Pasiva celkem

 
 

77838

 
 

 

 
 

 

 
 

vlastní kapitál

 
 

49328

 
 

stálá aktiva

 
 

72671

 
 

cizí zdroje

 
 

23605

 
 

oběžná aktiva

 
 

5109

 
 

ostatní pasiva

 
 

 4905

 
 

ostatní aktiva

 
 

58

 
 

hospodářský výsledek

 
 

 -2012

 
 

 

 

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2013, stanovisko auditora k ní, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013 a návrh stanov jsou od zveřejnění tohoto oznámení k nahlédnutí v sídle společnosti v kanceláři sekretariátu ředitele společnosti v pracovní dny v době od 11.00 do 13.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Náklady na pořízení kopie činí 5,-Kč za každou stránku.

 

 

 

  představenstvo společnosti




K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688