Oficiální sdělení: Valná hromada FIMO a.s. (16.4.2014)

Oznámení

Představenstvo akciové společnosti FIMO a.s., se sídlem Mšené-lázně, Lázeňská 62, 

PSČ 411 19, IČO 63078406, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, zapsané v odd. B, vložka 1428, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 22. května 2014 od 14.00 hodin

v sídle společnosti Lázně Mšené, a.s., na adrese Mšené-lázně, Lázeňská č.p. 62, PSČ 411 19

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti:

1. Zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

2. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013

3. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2013

4. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

   Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

   Odůvodnění:  Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží do působnosti valné hromady

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013

   Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013

   Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky společnosti náleží do působnosti valné hromady

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013

   Odůvodnění:  Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady

6. Projednání vzdání se funkce člena představenstva, volba členů představenstva a členů dozorčí rady

   Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Dominiku Ochovou, nar. 2.7.1975, bytem Praha 10 – Lipany, Za Statky 60, PSČ 103 00, a to na dobu pěti let počínaje dnem následujícím po dni konání valné hromady

   Odůvodnění:  Vzhledem k tomu, že stávající členka představenstva Bc. Dita Plíhalová odstoupila jak z funkce člena představenstva, tak z funkce místopředsedy představenstva, a to ke dni, v němž valná hromada její odstoupení z těchto funkcí projedná, bylo nutno představenstvo doplnit o vhodnou osobu.

   Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Jitku Ochovou, nar. 18.9.1945, bytem Martiněves 51, okres Litoměřice, PSČ 411 19, a to na dobu pěti let počínaje dnem 19.9.2014

   Odůvodnění:  Ing. Jitka Ochová odstoupila z funkce předsedy představenstva, a to ke dni, v němž valná hromada její odstoupení z této funkce projedná, nikoli však z funkce člena představenstva. Protože se Ing. Jitka Ochová v minulosti osvědčila ve funkci člena představenstva společnosti, bylo navrženo zvolit jí do této funkce na další funkční období.

   Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ivetu Kožnarovou, nar. 22.10.1983, bytem Býkev 6, okres Mělník, PSČ 276 01, a to na dobu pěti let počínaje dnem 3.6.2014.

   Odůvodnění:  Iveta Kožnarová se v minulosti osvědčila ve funkci člena představenstva společnosti, proto bylo navrženo zvolit jí do této funkce na další funkční období.

   Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Janu Kožnarovou, nar. 8.10.1963, bytem Býkev 6, okres Mělník, PSČ 276 01, a to na dobu pěti let počínaje dnem 19.9.2014.

   Odůvodnění:  Jana Kožnarová se v minulosti osvědčila ve funkci člena dozorčí rady společnosti, proto bylo navrženo zvolit jí do této funkce na další funkční období.

   Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Ocha, nar. 25.8.1942, bytem Martiněves 51, okres Litoměřice, PSČ 411 19, a to na dobu pěti let počínaje dnem 19.9.2014.

   Odůvodnění:  Ing. František Och se v minulosti osvědčil ve funkci člena dozorčí rady společnosti, proto bylo navrženo zvolit jej do této funkce na další funkční období.

   Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MUDr. Marcelu Mikešovou, nar. 31.12.1963, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Na Božkovně 1949, PSČ 190 16, a to na dobu pěti let počínaje dnem 19.9.2014.

   Odůvodnění:  MUDr. Marcela Mikešová se v minulosti osvědčila ve funkci člena dozorčí rady společnosti, proto bylo navrženo zvolit jí do této funkce na další funkční období.

7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti

   Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní Ing. Dominikou Ochovou, nar. 2.7.1975, bytem Praha 10 – Lipany, Za Statky 60, PSČ 103 00, ve znění předloženém představenstvem

   Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní Ing. Jitkou Ochovou, nar. 18.9.1945, bytem Martiněves 51, okres Litoměřice, PSČ 411 19, ve znění předloženém představenstvem

   Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se sl. Ivetou Kožnarovou, nar. 22.10.1983, bytem Býkev 6, okres Mělník, PSČ 276 01, ve znění předloženém představenstvem

   Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní Janou Kožnarovou, nar. 8.10.1963, bytem Býkev 6, okres Mělník, PSČ 276 01, ve znění předloženém představenstvem

   Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s panem Ing. Františkem Ochem, nar. 25.8.1942, bytem Martiněves 51, okres Litoměřice, PSČ 411 19, ve znění předloženém představenstvem

   Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce s paní MUDr. Marcelou Mikešovou, nar. 31.12.1963, bytem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Na Božkovně 1949, PSČ 190 16, ve znění předloženém představenstvem

   Odůvodnění:  Smlouva o výkonu funkce reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování

8. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 134/2013 Sb. a dále zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila ZOK jako celku, do obchodního rejstříku.

   Odůvodnění:  Důvodem přijetí nového znění stanov společnosti je splnění požadavku ust. § 2 odst. 2 a dále ust. § 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě účinné od 1.1.2014, jakož i podřízení se ZOK jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.

9. Závěr valné hromady

    

   Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 13.30 hod. do 14.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný občanský průkaz. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

    

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč), ověřené auditorem:

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013 a návrh stanov jsou od zveřejnění tohoto oznámení k nahlédnutí v sídle společnosti v kanceláři sekretariátu ředitele společnosti Lázně Mšené, a.s. v pracovní dny v době od 11.00 do 13.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Náklady na pořízení kopie činí 5,-Kč za každou stránku.

  představenstvo společnosti